15 отнети книжки при акция на СДВР Съставени са 24 акта и 16 фиша

Менда Стоянова пред „Труд“: Няма риск за валутния борд

Жрици на любовта търсят маскировка

Доброто държавно и лошото частно билетче Законопроектите на Валери Симеонов и на министър Горанов не могат да съществуват заедно, тъй като се отричат

Чистена таранка по 3 лева в Бургас

Китайски учени: Коронавирусът започва все по-лесно да се предава от човек на човек

Перлата на Пирин се нареди до Кицбюел

Вандали повредиха фонтана до общината в Сливен

Банско изстреля Шифрин на върха

Появи се запис, на който Тръмп заповядва да уволнят американската посланичка в Украйна (ВИДЕО)

Освещават новия храм „Св.Прокопий Варненски „ в края на юни

5000 лева глоба и условна присъда получи сливенец за държане на 20 литра прекурсори за дрога

Жълт код за поледици е обявен за утре в няколко области в страната

Разширяват „синята зона“ във Варна Осигуряват нови близо 5800 паркоместа в широкия център на града

Дворецът в Балчик огря със славата си Чехия Директорът на културния институт Жени Михайлова получи символичния ключ на град Валмез

ГДБОП разби банда „ливанска пералня” (обзор) Босът Ахмад Шараф и пет от мулетата му са обвинени за пране пари

Пари, документи и банкови карти, открити при обиските след задържането на участниците в „ливанската пералня”. Снимки: МВР

Наемали цигани от Своге и Ботев­град

Разследване на антимафиоти и спецпрокурори от 2016 г. насам

Агенти на ГДБОП и спецпрокурори разкриха международна банда за пране на пари, ръководена от ливанец, живеещ у нас от края на 90-те години. Повдигнати са обвинения на 6-ма души, сред които е и босът Ахмад Шараф. Само един е пуснат от ареста заради тежко здравословно състояние, за останалите петима ще бъде внесено искане в спецсъда да им наложи постоянна мярка „задържане под стража”, съобщи Сийка Милева, говорител на спецпрокуратурата.

„Ливанската пералня” била засечена още през 2016 г. след информация за съмнителни транзакции, подадени от български банки, съобщи шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов. Смята се, че бандата е участвала в общо 47 измами на фирми от Западна Европа и САЩ, като у нас са били изпрани към 44 млн. евро и 15 млн. долара.

За групата в чужбина работели хакери, които пращали т. нар. фишинг мейли и прониквали в пощите на големи търговски дружества, разказа Явор Колев шеф на сектор „Киберпрестъпност” в ГДБОП. Следели кореспонденцията за сделки и малко преди момента, в който едната от фирмите е трябвало да преведе пари, пращали своя банкова сметка. Така вместо при контрагента, сумите постъпвали в сметки на „мулета”, откъдето по-късно били теглени от банкомати в чужбина, или прехвърляни в Хонконг и Китай, включително под формата на кибервалути.

В България действали „мулетата” – цигани от Своге, Ботевград и София, на чиито имена срещу по 100 лева се регистрирали фирми и се отваряли банкови сметки. До момента не са констатирани български фирми, ужилени от престъпната дейност на групата.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.