Бети Уайт – щура тийнейджърка в тяло на 97 Актрисата е включена в рекордите на Гинес за най-дълга телевизионна кариера

6,8 по Рихтер разлюля Нова Каледония

Ердоган: Анкара ще произвежда заедно с Москва системите „Ес-500“

Проф. Връбка Орбецова: Липсата на обич повишава смъртността от инфаркт три пъти

Даниел Крейг: Всеки актьор може да бъде агент 007

Секретарят на община Костенец: Стоян Зайков е много затворен и няма много приятели, това затруднява търсенето му

Холандия е големият победител на финала на „Евровизия“ (ВИДЕО)

Двама загинаха, след като се задушиха в септична яма в свинекомплекс

Къде хора на валидол се опитват да обучават хора на екстази?

Меркел заяви, че Германия подкрепя европейската перспектива за Западните Балкани

В Австрия обсъждат дата за предсрочни парламентарни избори

Тереза Мей обмисля подобрен пакет от мерки за Брекзит

Саудитски министър обвини Иран, че дестабилизира Близкия Изток

Луди зодии по шестобалната система

ДАНС може да проверява сделките над €15 000 Службите прихванали съмнителни операции за 4 млрд. лв

И залаганията ще са под лупа

Сделките над 15 000 евро по банков път ще могат да бъдат проверявани от ДАНС. Кабинетът одобри проекта за нов закон срещу изпирането на пари и предлага на парламента да го приеме. Текстовете са разработени от експерти на ДАНС и МВР и са в съответствие с европейското законодателство. Мерките касаят и плащания на 5000 евро, тяхната левова равностойност или съотношението на посочените средства в друга валута.

Новите правила срещу прането на пари включват и проверки при изплащането на печалби или залагания на обща стойност равна или надвишаваща левовата равностойност на 2 000 евро. При всички случаи няма да има значение дали транзакцията или сделката е осъществена чрез една операция или чрез няколко свързани операции. На контрол ще подлежат и покупките, обмена или осребряването на жетони и др.

С новия закон се разширява и кръга на лицата, които ще подлежат на проверка. ДАНС ще може да проверява и ръководствата на политическите партии за пране на пари. В момента такава се прави за премиер, министри, президент, народни представители, върховни съдии, кметове, висши чиновници и посланици. Освен произход на средствата, ще се следят и източниците на богатство. Службите ще могат да разследват и свързаните с тях лица – роднини до втора степен и търговски или делови партньори.

По данни на специализирана административна дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС, за 2015 г. със заповед на министъра на финансите са били спрени за срок от 3 работни дни, съмнителни операции и/или сделки в общ размер от 40 030 862 лева, като са били получени доклади за съмнителни операции на обща стойност 4 365 412 560 лева.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

  1. Iztrihte komentara mnogo burzo draska4i takiva 4e vi hvana 6ubeto. Pone se nau4ete da pi6ete kato normalni grajdani 4e tuk ne se razbira ot pisaneto vi koi kogo i za kakvo

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.