Финансови операции за близо 2 милиона евро са били спрени от ДАНС през миналата година. Това става ясно от отчет за работата на финансовото разузнаване към агенцията през 2017 г. Общо 3066 уведомления за съмнителни операции са постъпили в институцията, като 80 процента от тях били от банки.

В доклада е записано, че чужди служби са отправяли запитвания за “ноторно известни лица (български граждани)”, които имат бизнес с офшорни компании. От ДАНС отчитат, че нараства броя на запитванията за наредени с измама преводи от чуждестранни физически и юридически лица към сметки, разкрити в България. В някои от случаите ставало въпрос за пари от “пирамиди”, телефонни измами и трафик на хора.