ФИФА плаши „Левски“ с отнемане на точки

Трети мач без гол за ЦСКА

Борисов се срещна с външния министър на Саудитска Арабия (ВИДЕО) Има възможност България да бъде регионален център за газоразпределение на Балканите, заяви премиерът

Музеят събра 8000 лева за реставрация на икони

Светофарна сигнализация в Стара Загора избягва конфликти между пешеходци и шофьори

Професионални риболовци искат строги наказания за фирми, нанасящи щети на екосистемите Настояват риболовният билет да поскъпне с 5 лева

Васил Божков: Държавният апарат работи срещу собствените си закони, в опит да унищожи частен бизнес и ПФК „Левски“

Председателят на Асоциацията на заведенията: Протестът ни беше политически яхнат

Ашли с гурбетчийска песен Режисьор на видеоклипа е Ненчо Касъмов, сниман е в Сандански и Мелник

Германия спира производството на електроенергия от въглища до 2038 г.

МЗХГ стартира информационна кампания за директните плащания през 2020 г.

Томислав Дончев: България може да служи като пример за усвояването на евросредства по кохезионната политика

Пастир попалил имущество за над 50 000 лева, за да отмъсти на работодателя си

България се представя като ловна дестинация на изложение в Дортмунд

Д-р Полина Карастоянова: Политизирането на теми от дневния ред на туристическия сектор е абсолютно неприемливо

СКАНДАЛ! Разследват Efbet в България и още няколко европейски държави!

Една от най-големите и авторитетни медии в Румъния www.libertatea.ro е поредното европейско издание, което излезе с материал посветен на течащото в няколко европейски държави разследване на хазартната марка Efbet.

В своя материал колегите от Румъния пишат, че тримата българи Стефан, Боян и Цветомир Найденови, които са собственици на регистрираната в Малта хазартна марка Efbet, (Brobet Limited Reg.No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, Malta) са разследвани за пране на пари, неплащане на данъци в изключително високи размери и връзки с престъпни лица и дейности в няколко европейски държави.

www.libertatea.ro подчертава, че Стефан Найденов е кадър на бившите комунистически служби в България и бизнес дейността му отдавна е обект на наблюдение от много специални служби от цяла Европа. Румънските журналисти допълват, че именно неговите синове Боян Найденов и Цветомир Найденов управляват една от най-големите хазартни компании в България работеща под търговската марка Еfbet, като именно те имат лиценз за хазартна дейност и в Румъния.

www.libertatea.ro пише още, че на 4 октомври 2019 година агенти на ДАНС и Специализираната българска прокуратура са направили изненадващо нахлуване и претърсване в офисите на Efbet.

Румънските колеги разясняват, че акцията на българските специализирани служби се е състояла в централния офис на Efbet на бул. Джеймс Баучер 20 в Лозенец, като успоредно са били проверени и други локации свързани със собствениците на компанията – Стефан Найденов и синовете му Боян и Цветомир Найденови. В публикацията се казва още, че освен в Efbet тримата споменатите по горе са съдружници в още десетки други дружества, които притежават лиценз за хазартна дейност.

LIBERTATEA.RO се позовава на публикации посветени на разследването на Еfbet от няколко различни медии от Италия и Великобритания, като специално цитира авторитетните българските издания „24 часа“ и „Труд“.

Румънците разказват за това, как агентите на ДАНС са реагирали след дълго разследван сигнал за серия нарушения на Закона за хазарта и Закона за ограничаване на плащанията в брой от страна на Еfbet.

Колегите от северната ни съседка пишат още в материала си, че българското контраразузнаването било сезирано от партньорски служби от Европа, според които сигнали собствениците на Еfbet били забъркани в сериозни схеми за пране на пари. Те уточняват, че Боян и Цветомир Найденови са обект на проверка за укриване на данъци и ощетяване на българската държавата със стотици милиони левове.

https://www.libertatea.ro/stiri/publicitate-scandal-international-cu-patroni-bulgari-de-case-de-pariuri-2832531?fbclid=IwAR3DRH7TC-ZYwp8Pho1NDwromWRoU2HWjwy-BtUJsrsqtk8kCq1aQAx-XyE

Още по темата

  1. И белгийските медии гръмнаха за влизането на ДАНС в офисите на Efbet, отбелязвайки, че това е най-пазената тайна у нас

  2. Facebook с изявление срещу Efbet, закриха 30 профила на казината в България (СНИМКИ)

  3. Българските собственици на Efbet – под лупата на Финансовото разузнаване на Великобритания

  4. Malta Business News: Скандалната малтийска компания Бробет, собственик на марката Efbet, е замесена в нелегално уреждане на футболни мачове в България и в чужбина

  5. Malta Business News: „Цеките“ заподозрени в участие в убийство, в бомбени заплахи и в назначаване на „свои хора“ от спецслужбите в Efbet

  6. И медия в Малта гръмна за скандала с Efbet

  7. „Цеките“ от Efbet собственици на купища имоти за десетки милиони в България и в чужбина

  8. Медия в Гърция: Българските собственици на Efbet, които са обект на разследване и у нас, се оказаха свързани с комунистическите служби на България и са забъркани в пране на пари

  9. Дългата ръка на ДС управлява Efbet

  10. Босове на Efbet събират лични данни на клиентите си

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.