По света през мрежата годишно минавали между 100 и 300 милиарда евро
Разследването на хавалдарите е едно от първите, да не кажа първото в такова в Европа, каза на брифинг зам.-главният прокурор Иван Гешев.
Предметът на досъдебното производство е организирана престъпна група, започнало е преди около година по оперативна информация и е проведено от спецпрокуратурата заедно с ДАНС и МВР. Претърсени са 50 адреса в 7 града, задържани са 43 лица на територията на страната.
Гешев подчерта, че става дума за финансиране на лица и организации с профил тероризъм извън територията на България.
Годишно мрежата на хавалдарите по света генерира между 100 и 300 милиарда евро евро преводи, обясни той.
Труд
Коментари
Регистрирай се, за да коментираш