Полицаи открили 5 кашона фойерверки и 10 димки на стадиона преди мача Арда-ЦСКА

Над 12 000 са имениците на Никулден във Варна

Убиец на фелдшера от Орешник остава в ареста

Русия и Турция ще подпишат договор за доставка на още ракети С-400 през 2020 г.

Каракачанов: Добри отношения с Русия, но не да бъдем третирани като малките деца на Балканите Морският център на НАТО ще бъде в Пункта за базиране -Варна, съобщи вицепремиерът

Д-р Светлана Поченкова: От болен бъбрек може да се куца Световно признатият остеопат поставя диагнози и лекува само с ръце

Георги Пройнов е изгоненият дипломат от посолството ни в Москва

Нападение срещу американска военна база в Сирия

Корнелия Нинова: Напусна ни една от най-ярките личности, творец с мисия и човеколюбие – Стоянка Мутафова

Съдят шофьор за смъртта на пешеходка Жената била прегазена от камион, починала 10 дни след инцидента

Свищов подменя уличното осветление с енергийно ефективно Финансирането в размер на 8,2 млн. евро е по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

Всеки четвърти българин никога не е ползвал интернет 75.1% от домакинствата имат достъп до мрежата в домовете си

Безплатен курбан от пет вида риба и вино През 2020-та в града ще се родят повече момчета

Хулиган плаща 3 000 лв. обезщетение на полицай

МВР хвана 1330 шофьори, паркирали на места за хора с увреждания

Петролната компания на Венецуела превеждала огромни суми по сметка в българска банка Искаме да гарантираме, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато, каза посланикът на САЩ

Венецуелската петролна компания е превела огромни парични суми по сметка на български гражданин в българска банка. Това стана ясно на пресконференция на американския посланик Ерик Рубин след среща при премиера Бойко Борисов, на която са присъствали също главният прокурор Сотир Цацаров и шефът на ДАНС Димитър Георгиев.

„Обсъдихме необходимостта да спрем нелегалния транспорт на парични средства от Венецуела. Нашето правителство и страните от ЕС работят в тясно сътрудничество, за да гарантират, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато“, коментира Рубин. Дипломатът отбеляза отличното сътрудничество между службите на България и САЩ по темата.

Подробности за казуса даде главният прокурор Цацаров. „От САЩ е получена информация за значителни парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела, за които е използвана българска банка. Установена е банката и лицето титуляр по сметката. В последствие част от средствата са били трансферирани в банки в други държави“, каза Цацаров.

По думите му, парите са превеждани с различни мотиви, включително закупуване на храни, които обаче нямат връзка с действителността.

Главният прокурор поясни, че подозрения спрямо самата банка няма, тъй като сметката там е открита по редовен път. „Когато стане ясна пълната картина на преводите, всички сметки от които са извършвани и основанията, прокуратурата ще прецени дали да започне наказателно производство за пране на пари. Остатъчните средства, които са значителни, са поставени под контрол, за да не се допусне изтичането им“, каза още Сотир Цацаров.

По думите му, лицето, открило сметката, е адвокат. „Това е доверителна сметка, каквито адвокатите откриват за да обслужват свои клиенти. В конкретния случай, след постъпване на парите, те са използвани за трансфериране под различни основания в други държави“, каза главният прокурор.

Информацията, която сме получили от САЩ, е за една банка. Проверяваме и всички останали банки за преводи от Венецуела и съответно след това за преводи навън, съобщи Цацаров.

По думите му, най-вероятно става въпрос за класически трансфер за държави пари зад граница, с оглед на политическата обстановка във Венецуела.

Проверката, която се извършва от ДАНС, продължава и към момента.

„Изключително съдействие получихме от БНБ, така че ще извършим нашата работа в кратки срокове. Все още сме в началото“, коментира на свой ред шефът на ДАНС Димитър Георгиев. Той обясни, че става въпрос за една сметка и още много, които са свързани с нея.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (16)

  1. Унгарците продават МиГ 29 на безценица….да ги купим за резервни части и да не повтаряме грешката, когато ни ги предлагаха германците след 1990г…

  2. Баси… а когато ноември 89та крадецът луканов и сие дс бизнесмени изнесоха 500 000 000 долара във виена, австрийците реагираха, че огнян дойнов е важен инвеститор…
    Не съм чул янки (освен ханке) или някой друг ес демократ да е коментирал тези кражби… а нашенските бяха само д. попов оценяващ кражбите на 3-5 милиарда и виденов, заплашващ с бели книги и от друга страна останалите партийци от всякакви цветове, упорито мълчащи и угоявани с тези пари…

  3. Яаа. Ми преди няколко дни МВнР каза, че няма такова нещо. Какви пари? Какво кисело мляко? Изведнъж се оказа, че има и пари, и кисело мляко. Ех, тези хамериканци! Колко са лоши! Що не оставят Мъдуро, местните ченгесари и руските банки да си вършат мръсните сделки, а седнали да ни оправят. Булгаристан НЯМА ОПРАВЯНЕ докато върлуват фашистките агенти на Путин.

    1. Не така!
      Мвнр е евроатлантическо и споделя ония зенности…

  4. 30 години след т.нар. „демокрация“ БЪлгария продължава да изпълнява мръсните поръчки на кремълските фашисти. НЯМА ОПРАВЯНЕ!

    1. Прав си.
      И германия (дойче банк) и холандия (ing, abn amro, rabo) и дания (danske bank) изпълняват поръчки на путин!
      Да не говорим за британците и (hsbc), които не правят нищо въпреки, че са предупредени …
      Техната мама путинови агенти!

  5. А кой може да каже, това престъпление ли е? Държавата не може ли да разполага както намери за добре със своите пари? Или понеже САЩ искат да смажат редовната власт и да наложат своя диктатура там, ни разпореждат чрез посланика си какво да правим? Затова привикаха Бойко. Ако Венецуела внасяше парите си в Пентагона, дали САЩ пак щяха да ги разследват?

  6. Ваше Превъзходителство,Вие сте посланик в Република България.Редно е първо да гарантирате богатството на българският народ, да спре да се разграбва от крадливите политици и техните кукловоди! Дори да сторите само това като посланик за българският народ,може да считате,че сте успял дипломат!Приемете моите почитания

  7. Богатството на венецуелския народ го крадат краварите от САЩ, но още по-лошото е, че те искат да откраднат всичките им природни богатства и пари, за това спретнаха преврат във Венецуела.

  8. Световния полицай САЩ , казват кой може и кой не може да превежда пари , кой може да търгува и кой не , кой в някоя далечна страна може да е президент и кой не може , не ви ли светва нещо лампичката , а !!!

    1. Да …това е положението… А те (американците) са простаци и крадци. Де що видят нещо свястно искат да е тяхно. Нали така направиха и с Иран…и още с други места по света

  9. чудя се защо тия така старателно пропускат да споменат името на банката и предварително твърдят, че банката няма нищо общо. абе тая честна банка да не е банката на баба цветелина бориславова ?

  10. Пич, ама энаеш, нали,
    Че няма бивши Проститутки,
    Комунисти и Фашисти…
    А Тиквето си е член на БКП-то..
    Эатуй дупето паэи
    И щастлив бъди…
    УРААА

  11. Пич, ама энаеш, нали,
    Че няма бивши Проститутки,
    Комунисти и Фашисти…
    А Тиквето си е член на БКП-то..
    Эатуй дупето паэи
    И щастлив бъди…
    УРААА…

  12. Дошъл един посланик и размахва пасквил, че парите на Венецуелския народ най са си добре само пазени, разбери узурпирани от чичо Сам.
    Много слаба дипломацията на американците, много. Те трябва да бъдат научени да уважават другите суверенни държави. Като сами не искат, то рано или късно ще бъдат насила принудени.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.