Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в петък, 16 ноември 2018

До 5 г. затвор за тормоз вкъщи И роза върху колата можела да доведе до убийство или самоубийство

Петър Иванов: Проблемът на американския бизнес е, че той идва в Европа през дружества в Холандия или в Ирландия

Самоубиец скочи от виадукт „Бебреш”

Министър Петков: Исканията на майките на деца с увреждания се удовлетворяват

Прокуратурата замълча по казуса „Джи Пи Груп“ Делото е отпреди един месец

Плащаме повече за храна и здраве Данъците и социалните осигуровки изяждат 12,3% от заплатата ни

„Токсичен“ е думата на 2018 година Най-често прилагателното е употребявано в словосъчетанието "токсични химикали" заради Случая "Скрипал"

Протест срещу оправдаването по делото „Алабин“ Мотивите ще станат известни след около месец

Най-ниска безработица от 10 г. насам

Хилари Клинтън ще отговаря на още въпроси за скандала с имейлите

ЕК дава 294 млн. евро за жп линията Пловдив – Бургас Пътуваме с 40 минути по-малко по маршрута

АПИ: Започва изготвянето на техническите проекти за ремонта на тунелите „Топли дол“ и „Траянови врата“

Чистят деретата в Камено

АБВ-Младежи настояха за сваляне на санкциите срещу Русия

Прокуратурата влезе в офиси на „Винпром Карнобат“ и „Сис Индустрийс” Разследват престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления, пране на пари и държане на акцизни стоки без бандерол

Снимка: Пламен Стоименов

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в във „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД, съобщиха от държавното обвинение.

Процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.

Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.

Припомняме, че собственикът на „Винпром Карнобат“ и „Топаз мел“ Миню Стайков през 2011 г. ожени сина си Стайко за Александра – дъщеря на Ветко Арабаджиев. След три години те се разведоха.

Кой е Миню Стайков – собственикът на „Винпром Карнобат“

През 2005 г. МВР го нарече М.С. с прякор Апаша

Десетки хиляди бутилки алкохол с фалшиви бандероли бяха открити при акция през април 2005 г. В съобщение на Пресцентъра на МВР за акцията тогава пишеше, че са претърсени офиси и помещения, които се ползват от 44-годишния М. С. с прякор Апаша и 48-годишния ливански гражданин Ж. Ф.

Всъщност зад инициалите стояха имената на Миню Стайков и тогавашният му съдружник в „Сис индустрийз” Жозеф Фегали. Двамата създават алкохолната фирма през 1992 г. През 1998 г. тя е уличена в данъчни нарушения заедно с други вносители на чист спирт. Според тогавашните схеми цистерните с акцизна стока пристигали под формата на „временен внос”, след което по документи се продават на фирми фантоми, от които държавата не може да получи и стотинка.

През 2000 г. в току-що открития тогава магазин „Метро” са открити 84 000 бутилки с фалшив бандерол на четири фирми, една от които е „Сис-индустрийз”.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.