Служители на НАП подлагат на пълна данъчна проверка скандалната хазартна компания Efbet

Служители на Националната агенция по приходите (НАП) подлагат на пълна данъчна проверка скандалната хазартна компания Efbet, съобщава „Топ преса“, позовавайки се на източници от кухнята на столичните данъчни. Агентите от НАП отдавна гледали с подозрение фирмата на Стефан, Боян и Цветомир Найденови, но до момента не били правили чак толкова детайлна данъчна проверка на компанията, която разполага с малтийски онлайн лиценз на името на регистрираната на острова фирма „Бробет“.

Според източниците няколко от изпълнителните директори на Efbet, включително и управителят на най-оборотната им зала в кв. „Красно село“, обикаляли под пара различни фирми, с които имали договори през годините, за да си „набавят“ със стара дата „пропуснатите“ данъчни документи. В една от тези компании, които босовете на Efbet посетили наскоро, служителите останали втрещени от паниката заради течащата проверка на НАП.

Едно от лицата, представляващо хазартната компания, дори споделило, че специално със залата в „Красно село“ шефовете му били много закъсали, защото именно оттам минавал най-големият оборот на фирмата и именно там се вършели схеми като „фалшиви печеливши“ и пране на пари, за които вече десетки медии у нас и в чужбина писаха в детайли.

Доскоро Стефан, Боян и Цветомир Найденови не спирали да се хвалят сред свои познати, че тримата са напълно недосегаеми в България, и че имат свои хора, на които плащат щедри суми пари за спокойствието, с което се ползват. Те дори са твърдели, че във всеки един момент могат да се обадят на шефовете на НАП и някои от най-важните специализирани служби на МВР.

След серия журналистически разследвания, започнали от чужбина, стана ясно, че марката Efbet е забъркана в множество схеми, а собствениците й Стефан, Боян и Цветомир Найденови са разследвани в няколко държави за пране на пари и други криминални дейности.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.