Самолет от Втората световна война се разби на паркинг в САЩ, двама загинаха

Роджър Федерер: Освиркванията нямат място в тениса

Зоран Заев: Груевски ще бъде върнат, Унгария трябва да каже дали е бил отвлечен

Красимир Каракачанов: Мисля творчески върху предложението да подам оставка Новият вицепремиер трябва да бъде посочен от НФСБ, коментира министърът на отбраната

Галена пусна хит от космоса „Феноменален” оглави чалга класациите

Герхард Шрьодер разкритикува търговската политика на САЩ Бившият германски канцлер призова Берлин да търси нови съюзници

Двама с „Фолксваген“ паднаха в селска река

Позволяват на електромобилите да се движат по-бързо На част от магистралите в Австрия за колите на ток разрешават по-висока максимална скорост

Майк Пенс: САЩ ще удвоят митата за Китай, ако Пекин не промени курса си според изискванията на Вашингтон

САЩ, Япония, Австралия, и Нова Зеландия ще развиват електроснабдителната мрежа в Папуа-Нова Гвинея

Над 20 задържани след сблъсъци между полиция и протестиращи в Атина

Продадоха на търг „Златния глобус“ на Мерилин Монро

Загиналите при пожара в Северна Калифорния станаха 76, над 1200 души са изчезнали

Жена загина, а над 200 души пострадаха при протести във Франция

Тридневен траур в Аржентина за жертвите на изчезналата подводница „Сан Хуан“

Съдят изкупвачи на зърно за укрити данъци и пране на пари Регистрирали фирми на името на наркомани и психоболни

Трима варненци, занимали се с търговия със зърно, отиват на съд за участие в престъпна схема за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от окръжната прокуратура във Варна.

Кирил Ж. ще отговаря за укриване на 826 577 лв., Красен Ж. – за 281 909 лв., а Теодор А. – за близо 104 000 лв. Мъжете изкупували зърно от нерегистрирани по ДДС производители. Теодор бил пълномощник на фирмата на брат си, която доставяла зърно за един от най-големите търговци в света. Малко преди зърновозите на влязат в пристанището за разтоварване, триото подменяло товарителниците. В тях се вписвали различни пунктове, а като изпращачи се вписвали регистрирани по ДДС търговци.

Така измамниците теглели неправомерно пари от хазната. Това ставало чрез подставени лица от две банки, а дружествата, чрез които се изкупувало зърно за престъпната схема, били регистрирани на наркомани или психично болни хора, установили разследващите.

Измамите лъснали на 15 октомври 2012 г., когато на паркинга на ресторант „Старо село“ във Варна полицаи спрели автомобил „Фолксваген“, в който пътувал подсъдимият Красен Ж. В колата и у него открили и иззели 575 425 лв., екземпляри от платежни нареждания и разписки за теглени в брой суми, печати и фактури на някои от използваните в схемата дружества.

При операцията бил задържана и друга кола „Ауди А8“, шофирана от свидетел по делото, у който били намерени 34 220 лв. Предстои Варненският окръжен съд да насрочи дата за процеса, уточниха от прокуратурата.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.