Ивайло Калфин: Стратегическите решения в България се взимат само отвън или под чужд натиск

Експерт: Брекзит без споразумение няма да се отрази съществено у нас

Милиони пароли изтекоха в мрежата – вижте дали сте засегнати

Анкара заяви, че ще защитава „турското малцинство“ в Западна Тракия

ЕК призова Лондон да проведе евровот Найджъл Фарадж вече готви предизборна кампания

Макрон проведе втора среща от дебата за „жълтите жилетки“

Никълъс Холт ще играе Толкин в биографичния филм за писателя

Тръмп прие пратеника на Пхенян

10 години затвор за турски съдия с награда за човешки права от Европарламента

Китай предложил да увеличи внoса от САЩ до обем от 1 трлн. долара

Откриха труп на възрастна жена във Враца

Сириец държал мрежа за плащания на терористи у нас (обзор) 43-ма арестувани за участие в древната система за парични трансфери “хавала”

Берлускони се кандидатира за ЕП

Една трета от работещите у нас получават месечни бонуси

В Казанлък отбелязаха 130-тата годишнина на 23-и пехотен Шипченски полк

Съдят изкупвачи на зърно за укрити данъци и пране на пари Регистрирали фирми на името на наркомани и психоболни

Трима варненци, занимали се с търговия със зърно, отиват на съд за участие в престъпна схема за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от окръжната прокуратура във Варна.

Кирил Ж. ще отговаря за укриване на 826 577 лв., Красен Ж. – за 281 909 лв., а Теодор А. – за близо 104 000 лв. Мъжете изкупували зърно от нерегистрирани по ДДС производители. Теодор бил пълномощник на фирмата на брат си, която доставяла зърно за един от най-големите търговци в света. Малко преди зърновозите на влязат в пристанището за разтоварване, триото подменяло товарителниците. В тях се вписвали различни пунктове, а като изпращачи се вписвали регистрирани по ДДС търговци.

Така измамниците теглели неправомерно пари от хазната. Това ставало чрез подставени лица от две банки, а дружествата, чрез които се изкупувало зърно за престъпната схема, били регистрирани на наркомани или психично болни хора, установили разследващите.

Измамите лъснали на 15 октомври 2012 г., когато на паркинга на ресторант „Старо село“ във Варна полицаи спрели автомобил „Фолксваген“, в който пътувал подсъдимият Красен Ж. В колата и у него открили и иззели 575 425 лв., екземпляри от платежни нареждания и разписки за теглени в брой суми, печати и фактури на някои от използваните в схемата дружества.

При операцията бил задържана и друга кола „Ауди А8“, шофирана от свидетел по делото, у който били намерени 34 220 лв. Предстои Варненският окръжен съд да насрочи дата за процеса, уточниха от прокуратурата.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.