Мадона и Боно с активи в данъчни райове

Журналистически консорциум разкри как корпорации и богаташи отклоняват плащане на данъци

В схемата са замесени политици, бизнесмени и знаменитости

Мащабен теч на финансови документи разкри как влиятелни бизнесмени и милиардери, включително фонд, който управлява активи на британската кралица Елизабет II, тайно са инвестирали огромни суми в офшорни данъчни убежища, предаде Би Би Си.

Изтеклата информация, наречена „Парадайз пейпърс” Парадайз пейпърс: 10 милиона от личните средства на Елизабет Втора инвестирани в офшорни зони Европа 07:41 06.11.2017 , съдържа 13,4 млн. документи, обхващащи 67 държави.

Документацията идва предимно от базираната на Бермудите адвокатска кантора „Епълбай”. Данните били получени от „Зюддойче цайтунг”, който се е обърнал за помощ в анализа им към Международния консорциум на разследващите журналисти (МКРЖ). Проучването на документите с до 70-годишна давност отнело година на над 380 журналисти.

Разкритията, публикувани в неделя вечерта, са само малка порция разобличения на стотици души и компании, замесени в данъчни и финансови афери. Сред тях са над 100 политици, знаменитости и бизнесмени, използвали сложна схема от тръстове, фондации и фиктивни фирми, за да защитят богатството си от данъчните служби или да прикрият свои сделки. Течът показва и силните връзки на офшорната финансова система с политически играчи, както и с корпоративни гиганти от ранга на „Епъл”, „Найк”, „Юбер” и други глобални компании, които отклоняват плащане на данъци с невъобразими маневри. Нови данни ще бъдат публикувани в течение на тази седмица.

Голямата част от трансакциите обаче не са противозаконни.

„Парадайс пейпърс” показват, че $13 млн. от личните средства на Елизабет II са вложени във фондове на Каймановите острови и Бермудите от Ланкастърското херцогство, което ръководи инвестиции от състоянието й в размер на $660 млн. Едната от инвестициите е прекратена през 2010 г., но другата помогнала за придобиването на две вериги магазини във Великобритания. В сделките няма нищо незаконно, кралицата си плащала данъците, но въпросът е дали монархът трябва да инвестира в офшорки.

Нова светлина е хвърлена и върху руската връзка на екипа на US президента Доналд Тръмп.

Освен политици и корпорации, течът разкрива и данни за хора на изкуството като Мадона, която имала активи в компания за медицински добавки. Певецът и социален активист Боно пък притежавал в миналото акции в малтийска компания, която инвестирала в мол в Литва.

В реакция от „Епълбай”, която има клонове и на Каймановите, Британските Вирджински острови, о-в Ман, Китай, се казва, че фирмата е „удовлетворена от липсата на доказателства за извършени нередности от нея и от клиентите й”. Компанията е сред най-големите офшорни юридически фирми в света и е създадена преди над 125 години.

„Парадайз пейпърс” е второто по мащаб разкритие след миналогодишния теч, публикуван пак от МКРЖ и наречен „Панама пейпърс”. Тогава оставки подадоха замесените в афери премиери на Исландия и на Пакистан, а в Малта се стигна до предсрочни избори.

 

Сръбски министър бил мултимилионер

Изтеклите документи хвърлят светлина и върху богатството на сръбския министър без портфейл Ненад Попович. Мрежата КРИК, която имала достъп до тях, твърди, че бизнесът и имуществото му струват най-малко $75 млн., а пазарната им стойност е над $100 млн. След като през 2012 г. Попович станал зам.-шеф на парламента, той искал да реорганизира богатството си чрез мрежа от офшорки, контролирани от тръст в Хонконг и две фирми на остров Ман. Адвокатската кантора „Епълбай”, която Попович смятал да ангажира, направила проучване и открила противоречиви неща в бизнеса му, особено в Русия.

Министърът заяви, че нито една негова компания не е регистрирана в офшорни зони. Те били регистрирани в Русия и Европа, и всичките били обявени пред сръбските власти.

 

„Руската връзка“ в САЩ отново на дневен ред

US търговският министър въртял бизнес с Москва

Уилбър Рос отрича да е извършил нещо нередно

Министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос има дял в транспортна компания, която получила приход в размер на милиони долари от компания със собственици, близки до президента Владимир Путин, сочат разкритията „Парадайз пейпърс“.

Милиардерът Рос се лиши от по-голямата част от активите си преди да се присъедини към екипа на Доналд Тръмп, но запазил дял във фирмата „Навигейтър холдингс“, регистрирана на Маршаловите острови. Нейни приходи от $68 млн. през 2014 г. са дошли за сметка на оказвани услуги за базираната в Москва газова и петролнохимическа компания „Сибур“. Двама от основните й собственици са Кирил Шамалов, сочен за зет на Владимир Путин, и Генадий Тимченко, приближен на руския президент. Третият най-голям акционер в „Сибур“ е енергийният бос Леонид Михелсон, който заедно с Тимченко попада в санкционен списък на американското министерство на финансите. Документи на „Навигейтър холдингс“ показват, че компанията продължава да печели десетки милиони долари годишно срещу енергийни доставки от Русия за Европа.

Говорител на министъра заяви, че той никога не се е срещал с Шамалов, Тимченко или Михелсон, както и че подкрепя санкциите срещу Русия. Самият министър пък каза, че „Сибур“ не е в списък със санкции, че в бизнеса му с руснаците няма нищо нередно и че не е укривал информация.

Разкритията за Уилбър Рос идват на фона на увеличаващ се натиск над президента Тръмп за предполагаемата връзка на кандидат-президентския му щаб с Москва. Миналата седмица стана ясно, че бивш негов съветник се срещал с руснаци, потенциално свързани с Кремъл.

В новите офшорни схеми е въвлечен и държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън, който за кратко бил шеф на базирана на Бермудите компания за добив на петрол и газ в района на Йемен.

Ген. Уесли Кларк, бивш върховен командващ на силите на НАТО в Европа, който опита да се пребори за номинацията за президент на демократите през 2004 г., пък бил в миналото шеф на онлайн-хазартна компания.

Поне 31 000 физически и корпоративни клиенти на „Епълбай“, компанията, от която изтекоха „Парадайз пейпърс“ са граждани на САЩ или имат адреси в страната. Именно американци са мнозинството засегнати в „Парадайз пейпърс“.

 

Зетят на Тръмп също е намесен в сделките

Кремъл „инвестирал“ във „Фейсбук“ и Туитър“

Течът „Парадайз пейпърс“ доведе и до разкрития, че руската държава е инвестирала милиони долари в социалните мрежи „Фейсбук“ и Туитър“ посредством инвестиционен фонд на технологичния магнат Юрий Милнер. Според данните държавният енергиен гигант „Газпром“ притежава акции на стойност почти 1 млрд. долара през инвестиция във фиктивна фирма на Милнер. Руската ВТБ банк пък вложила средства в „Туитър“.

Наскоро бизнесменът с руско гражданство, който живее в Силициевата долина, инвестирал $850 000 във компанията за недвижимо имущество „Кадр“, чийто съосновател е Джаред Кушнер, зет на президента Доналд Тръмп. Връзките на Милнер със социалните медии и с Кушнер са известни, но за бизнес отношенията му с Кремъл досега не се знаеше.

 

И Канада е в схемата

Приближен на Трюдо превеждал милиони в офшорки

Ключов приближен на канадския премиер Джъстин Трюдо също е свързан с офшорните схеми, които може да са стрували на страната милиони долари данъци, предаде Би Би Си. Разкритията са унизителни за министър-председателя, който бе избран с обещания за борба с данъчните убежища. „Парадайз пейпърс“ поставят въпроси за действията на Стивън Бронфман, главен спонсор на управляващата в Канада Либерална партия, въпреки че негов адвокат заяви, че нито една сделка не е имала за цел да укрива данъци и цялата му дейност в рамките на закона.

Според данни от фирмата „Епълбай“ - основен източник на изтеклата компрометираща информация, инвестиционна фирма на Бронфман в продължение на 20 години е превеждала милиони долари в офшорни сметки на Лео Колбер, бивш канадски сенатор.