Разследващите установили 100 000 литра горива и над 1,9 млн. лв. без доказан произход

По наблюдавано от екип от прокурори от Окръжна прокуратура – Пловдив досъдебно производство за укриване на данъци и пране на пари бяха установени и обезпечени 100 000 литра горива без доказан произход и парични средства с левова равностойност над 1,9 млн. лева, съобщи в петък говорителят на Окръжна прокуратура-Пловдив Галина Андреева-Минчева.

На 14 и 15 ноември 2017 г. под ръководството на екип от наблюдаващи прокурори при Окръжна прокуратура – Пловдив, на територията на областите Пловдив, Хасково и Бургас са извършени 18 претърсвания и изземвания, множество огледи и разпити на над 20 свидетели.

По реда на Закона за МВР за срок от 24-часа са били задържани 10 души. Описаните действия са извършени от екипи, включващи наблюдаващите прокурори, разследващи от Икономическа полиция при ОД на МВР – Пловдив, служители от Териториална дирекция „Национална сигурност” – Пловдив, чиято е и първоначалната разработка, довела до образуване на досъдебното производство, и мобилни екипи на Агенция „Митници”, допълни окръжният прокурор Галина Андреева-Минчева.

В резултат на извършените процесуално-следствени действия на 4 бензиностанции, намиращи се на територията на Пловдив, Харманли и ГКПП „Капитан Андреево” са открити около 100 000 литра горива без доказан произход.

„Бе установено, че на всяка една от бензиностанциите, колонките за гориво не са свързани към НАП, в резултат на което, през продължителен период от време, безотчетно към фиска, са били реализирани на пазара горива с неясен произход. При извършените претърсвания и изземвания са били намерени голям брой отчетни книжа, удостоверяващи продажбата на такива горива.

Иззети са множество цистерни и тежкотоварни автомобили, доставящи въпросните горива. Част от тези автомобили са били заварени в момент на зареждане на бензиностанциите в тъмните часове на денонощието. Констатирани са и са обезпечени и заровени в земята цистерни, съдържащи горива без установен произход, които са били укривани от органите на митниците и НАП при извършването на регулярни проверки. При извършване на претърсване и изземване в трезор, използван от лицето, спрямо чиято дейност са били насочени оперативните и процесуално-следствени действия, са били открити и иззети 750 000 евро, които не са били декларирани. При друго претърсване и изземване, са били открити и иззети парични суми в различни валути, с левова равностойност над 400 000 лева, за чиито произход също не са били представени документи”, допълни прокурор Галина Андреева-Минчева.

Тя уточни, че става дума за пловдивската фирма „Автоленд” ООД и бургаската „МГМ – КА” ЕООД.

Към момента към наказателна отговорност за укриване на данъчни задължения от 750 000 лв. при условията на продължавано престъпление в периода 1 януари 2017 г. до 14 ноември 2017 г. в Бургас и Пловдив, е привлечен 48-годишният Емил В. - престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.3 и т.6, вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Към наказателна отговорност за пране на пари в периода от 1 януари до 15 ноември 2017 г. в Пловдив, посредством придобиване и държане на имущество – пари в размер на 375 000 евро с левова равностойност 750 000 лв., за което обвиняемите са знаели, че към момента на получаването му, е придобито чрез тежко умишлено престъпление – данъчно престъпление, и деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително, са привлечени 48-годишният Емил В. и 40-годишната Вася С. - престъпление по чл.253, ал.4, вр.ал.3, т.1 предл. първо вр.ал.2 от Наказателния кодекс.

По отношение на останалите намерени парични суми разследването за пране на пари продължава, допълниха от Окръжна прокуратура - Пловдив.

Двамата обвиняеми са задържани от наблюдаващите прокурори за срок от 72 часа, като в събота предстои да бъде преценено дали да бъде поискано вземане спрямо тях на мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Най-тежкото, предвидено от закона наказание за престъпленията, в които двамата са обвинени, е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 200 000 лева. За укриването на данъчни задължение е предвидена и конфискация на част или цялото имущество на виновния. Работата по делото е в активна фаза, като продължава извършването на голям обем действия по разследването.