Тарикатите точели Фонда за възстановяване и развитие за вили, суперавтомобили и бижута

Арестувани са 22-ма души - бизнесмени, банкери, нотариуси

Престъпната група е водена от две лица с чисти досиета

Част от иззетите от арестуваните луксозни стоки и имущество, купувани с източени от фонда за възстановяване пари.
Служители на италианската Финансова гвардия закопчаха при масирана акция във Венеция и други градове на Североизточна Италия 22-ма души, осмина от които са задържани зад решетките, а 14 са под домашен арест.

В същото време от арестуваните са конфискувани пари в брой, както и движими и недвижими имоти за общо 600 млн. евро - баровски апартаменти, величествени вили, ценни часовници, златни бижута и мощни луксозни автомобили. Обвинението срещу задържаните, отправено от Европейската прокуратура след продължително разследване, е кражба на 600 млн. евро от Фонда на ЕС за възстановяване и развитие (ЕФВР). Толкова, колкото са иззетите в пари и активи средства при операцията на финансовите гвардейци от оказалите се според италианската Темида върли измамници уж почтени бизнесмени, банкери, нотариуси, спортни деятели и дори един украинец-имигрант.

Медиите на Апенините определиха случая като първата голяма измама в Италия с пари от ЕФВР, вдигнала на крак икономическата полиция в една голяма част от страната. Както писа в. “Кориере дела сера”, в основата на страховитата далавера е цяла престъпна група, ръководена от две лица с абсолютно чисти досега досиета - предприемач от алпийската автономна провинция Алто Адидже или Южен Тирол, и негов съдружник-украинец. Те и техните авери успяват да пробият италианската и европейската мрежа за контрол благодарение на помощта на разследвани сега адвокати, експерт-счетоводители, банкови чиновници, нотариуси и други вещи професионалисти.

Според прокуратурата първата стъпка от изобретената схема за присвояване на европейски пари била създаването на фалшиви отчети за дейността на реални фирми, чрез които е ставало възможно участие в търговете за средства от ЕФВР. Следва представянето на проекти за много милиони, целящи излизането на международните пазари на въпросните фирми, които да бъдат финансирани от държавната компания “Simest”, подкрепяща развихрянето на италианския бизнес в чужбина и работеща обикновено с пари от общоевропейския фонд.

Третата стъпка била незабавно прибиране на авансовата част от отпуснатите средства, която обикновено била от най-малкото 150 хил. евро, а четвъртата - светкавичното им преместване в банкови сметки в далечни страни, за да им се заличат следите. Петата, последна стъпка, била най-сладката - харченето на парите за изредените по-горе блага, но също така тяхното инвестиране в други измами, например раздаването на незаслужени бонуси на доверени хора за добре свършена работа покрай източването на ЕФВР.

Но освен на помощта на изявени професионалисти, престъпната група, в която се оказва и президент на известен футболен клуб, е можела да разчита на доброто познаване от нейните тартори на информационните технологии. Така например за да разговарят помежду си и да плетат далавери измамниците използвали стари и неупотребявани SIM-карти, обажданията чрез които са преминавали през базирани в Румъния VPN-мрежи и “облачни сървъри”. Според полковника и ИТ специалист от корпуса на карабинерите Марко Стела далавераджиите били използвали също така частни компютърни мрежи, които са им позволявали да симулират връзка от страна на хиляди километра разстояние, като реалното им местонахождение било винаги в Италия.

А за да се пробие системата за контрол на боравещата с парите на ЕФВР компания “Simest” са били използвани изкуствен интелект и усъвършенстван софтуер, които са съкращавали неимоверно времето за създаване и фалшифициране на документите за предоставяне на общоевропейски средства. Както може да бъде прочетено в 88-те страници обвинителен акт на Европейската прокуратура, престъпната група разполагала дори със софтуер, способен да възпроизвежда дори и дебелината на документите, тоест създаването им в 3D измерение.