Прокурор иска затвор и глоба за Аранча Санчез-Викарио и съпруга й заради умишлен фалит

Прокурор поиска ефективна присъда от четири години затвор за бившата тенисистка Аранча Санчез-Викарио, както и за бившия й съпруг Хосеп Сантакана за изготвяне на план за обявяване на фалит, с който да се избегне плащането на дълг към люксембургска банка и с „насърчаване към незаконно обогатяване”. Новината съобщи „Ел Мундо Депортиво”. В обвинителния акт прокурорът сочи, че двамата трябва да платят и глоба от 12 евро на ден за 24 месеца назад, общо около 8300 евро.

През 2018 г. Банката на Люксембург поиска от ръководителя на проверяващия съд номер 4 на Барселона да разпореди ареста на тенисистката и Сантакана като следствие на жалбата, в която изисква изплащане на дълг от малко повече от 6 милиона евро като гражданска отговорност към обвинителния акт. Банката на Люксембург съди двойката след неуспешен опит от 2010 г. насам да събере сумата по глоба от 5,2 милиона евро за финансова измама на Министерството на финансите. Данъчната агенция е получила тази сума чрез гаранция от Банк де Сабадел, която от своя страна събра парите чрез контрагаранция, подписана с Банката на Люксембург.

Прокурорът твърди, че Санчез-Викарио, „по указания“ на бившия си съпруг и в сътрудничество с още петима обвиняеми, „е разработила план, състоящ се от опит за фалит на многобройните им активи, като по този начин е нарушено събирането на споменатата сума за част от гореспоменатите лица“. Това е направено с „пълното знание“ за „задължението за плащане“ на дълга, след като двамата съпрузи за първи път са получили бурофакс през юли 2010 г., а по-късно – и исковата молба, подадена от банката през март. 2011 г. По-конкретно, според прокурора, те са извършили множество „маневри“ в „дух на незаконно обогатяване“, само и само да избегнат плащането на глобата за финансови измами - изпразване на шест разплащателни сметки, така че да няма баланс в случай на запор. Освен това екстенисистката е отнела фиктивно собствеността си върху недвижими имоти „чрез прехвърлянето им към компании, на които е истинският или доверен собственик“. Това е извършено „по указанията на обвиняемия“ й съпруг в повече от дузина домове, няколко паркинг пространства, място в яхтено пристанище и няколко парцела земя, наред с други недвижими имоти.

"Те извършиха множество продажбени операции, за да получат пари и да ги скрият, за да осуетят събирането" на глобата от люксембургската банка, заключава прокурорът в обвинителния акт. Поради тези факти той иска четири години затвор за Санчез-Викарио и бившия й съпруг като съавтори на предполагаемо престъпление като умишлено попадане в несъстоятелност, наказуемо със затвор и 24-месечна глоба с дневна такса от 12 евро. В допълнение и чрез гражданска отговорност той иска съвместно обезщетение за люксембургската банка в размер на 6 170 942,35 евро, от които 5 250 000 евро съответстват на заема и 520 109,59 и 48 328,77 - на лихвите, генерирани в различните процесуални моменти. За останалите петима обвиняеми, които според прокурора са действали като „необходими сътрудници“ в този план, той иска три години и шест месеца затвор за четирима от тях и две години и девет месеца затвор за петия обвиняем. Те са действали като умишлени ликвидатори на компаниите на семейството, въпреки че са работели в тях. Вероятно това е ставало по заповед на тенсиситката и съпруга й.