През годините до настоящия момент в МВР е работено по общо 28 проверки по сигнали. В ОДМВР-Варна са извършени 15 проверки. През 2016 г. е извършена проверка по преписка, разпоредена от Варненска окръжна прокуратура по повод излъчен репортаж за финансови нарушения на кмета на град Пазарджик Тодор Попов, членове на семейството му, както и лицето Ивелин Михайлов във връзка с дейност по предоставянето на парични заеми с договорен лихвен процент, осъществени от представители на „Българска парична група" АД.
Това заяви служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов.
Вътрешният министър е на изслушване във Временната парламентарна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на ПП „Величие" и изградения в село Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк", в т.ч. престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане.
„Наложена е глоба на дружеството „Българска парична група" АД в размер на 20 хил. лв. по повод публично привличане на влогове, които средства от своя страна ги предоставя като кредити за собствена сметка и на собствен риск", каза Стоянов и добави, че наказателното постановление е обжалвано, като с решение на Варненския районен съд глобата е намалена на 15 хил. лв.
С постановление на Варненска окръжна прокуратура от 30 септември 2016 г. е поставен отказ за образуване на досъдебно производство.
През 2019 г., съобщи вътрешният министър, е извършена проверка по преписка във връзка с разпоредена проверка от Варненска районна прокуратура с оглед данни за осъществяване инвестиционна дейност по закупуване на акции. Образувано е досъдебно производство, което на по-късен етап е прекратено от прокуратурата.
„През 2019 г. е извършена проверка по повод анонимен сигнал за това, че дружество „Тогедър" ООД, със собственици Вася Йорданова, бивша съпруга на Михайлов, и други лица, в т.ч. и Ивелин Михайлов, създава финансова пирамида, която има за цел да заблуждава инвеститори и да им продава фалшиви акции като ги мами за реалните параметри на проекта „Исторически парк" и за евентуалните печалби от него", съобщи Стоянов и допълни, че от Варненската окръжна прокуратура преписката е препратена на Варненска районна прокуратура и с постановление на наблюдаващия прокурор е отказано образуване на досъдебно производство.
Вътрешният министър обяви и че е извършена проверка по преписка на Варненска районна прокуратура от 2023 г. по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на община Ветрино, обл. Варна, в землището на село Неофит Рилски. „Има съмнения за схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно занижени цени, близки до данъчните. В момента се извършва допълнителна проверка, съгласно дадени конкретни указания от наблюдаващия прокурор", каза той.
Стоянов информира, че същата година е извършена и проверка във връзка с получена информация, че чрез използване на неистински документ е бил сменен управителят на „Дарма" ЕООД с нов собственик, който е британски гражданин. „Установено е, че със заверено пълномощно от кмета на селото – Стоян Михайловски, британският гражданин упълномощава друго лице да го представлява пред БОРИКА АД с право да сключва договори за удостоверителни услуги", добави той.
Вътрешният министър допълни, че впоследствие упълномощеното лице освобождава британския гражданин като управител и избира себе си за нов управител, продава 3 имота в село Неофит Рилски с обща площ близо 4 дка на цена от 9 500 лв. на дружеството „Задружно" ЕООД с управител Ивелин Михайлов.