Спецпрокуратурата, ГДБОП и ДАНС включени в акция на Европол по разследване на международна група за пране на пари
Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на пирамидална структура за измами с търговска цел и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).
Основателка на мрежата, която в момента се е разпростряла на 4 континента, е българката д-р Ружа Игнатова (37 г.).
Акцията е координирана от Европол и Евроджъст, а нашите спецпрокурори, следователи и агенти от ГДБОП и ДАНС са действали по съдебна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд, област Северен Рейн-Вестфалия, пристигнала през октомври 2017 г.
Искането на немските магистрати към България е за конкретни процесуално-следствени действия – претърсвания и разпити на свидетели, но няма издадени европейски заповеди за арест на конкретни лица, уточни вчера шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Проверявано е българското търговско дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и свързаните с него лица, в това .число и две българки с германско гражданство. Това са основателката на „уанкойн” Ружа Игнатова и нейната майка Веска, на чието име има 9 регистрирани фирми у нас. Сред тях не е въпросното ЕООД, което се води на 26-годишния Кристиян М., а негов собственик е друга фирма с шеф Божидар З., също 26-годишен.
Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация.
На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на „Уан Нетуърк сървисиз“, както и на 14 други дружества в София, Варна и Велико Търново. Иззети са множество веществени доказателства. До момента са разпитани 50 свидетели.