Генералният секретар на НАТО: Гърция и Турция трябва сами да разрешат различията си

Александър Ваклин е изнудваният бизнесмен от Иванчева Предприемачът работи с английски партньори

Мобилни полицейски екипи ще решават проблеми в малките населени места в Търновско Проведени са 34 срещи в областта

Показват карикатури на Тодор Живков, дело на Тодор Цонев Изложбата се открива на 26 април в Музея на хумора и сатирата в Габрово

Валентин Радев отива на крака при ранената полицайка: Още търсим кой е хвърлил бомбичката

Остават още 25 процента от работата по Брекзит, заяви Мишел Барние

Румен Радев: Унижението не е най-добрият начин да се борим с корупцията Трябва да изпълняваме нашите ангажименти, а не само да рецитираме за „евроатлантически ценности”, заяви президентът в Монтана

11% ръст на приходите от международен туризъм в зимния сезон

Вицепрезидентът: Войната между институциите не е довела до нищо добро

Доживотен затвор за мъж, убил с нож свой познат

Арестуваните полицаи в Раковски изнудвали търговец на незаконни цигари за 20 000 лв.

Краят на една ера! Венгер: Напускам “Арсенал”

Благотворителна фотоизложба “Търсената Америка” събира средства за лечение на малката Сияна

Крум Зарков: Изказването на Цветанов е поредното упражнение в политическо интригантство

Турски ТИР се обърна на “Тракия”, двама са ранени

Гриша Ганчев с три обвинения в съда

Гриша Ганчев отива на съд като ръководител на организирана престъпна група. Това е едно от обвиненията, по които му е внесен обвинителен акт в съда, информира спецпрокуратурата.

Престъпната група била създадена с цел извършване на данъчни престъпления – избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери.

Обвинителният акт от 200 страници засяга дейността на групата от 1 януари 2012 г. до 15 май 2012 година.

На Гриша Ганчев са повдигнати три обвинения: 1. като ръководител на ОПГ (по чл. 321, ал.3, пр.2, т.1, вр.ал.1, пр.2 от НК); 2. за това, че при условията на продължавано престъпление, в съучастие като подбудител, умишлено склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „Литекс Комерс“ АД в размер на 711 580,56 лева, като не издадат фактури съгласно чл. 113 ал. 1 от ЗДДС и затаят истина в подадени пред ТД „ГДО“ НАП София справки-декларации (престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2 и т. 3, пр.1, вр.чл.26, ал.1 вр.чл.20, ал.3, вр.ал.1 от НК); 3. за закана за убийство над ръководителя на НАП Красимир Стефанов (чл. 144, ал.3, пр. 1, вр. ал.2, вр.ал.1 от НК).

На осем лица – Данаил Ганчев, Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на „Литекс Комерс), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на „Литекс Комерс“ АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, са повдигнати обвинения за участие в ОПГ (по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК) и за данъчни престъпления (по чл. 255 ал.3 вр. ал.1, т.2 пр.2 и т. 3, пр.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК). За участие в ОПГ е повдигнато обвинение и на Тодор Симеонов (по чл. 321 ал. 3 пр.2 т.2 вр.ал.2 от НК).

Според обвинението в престъпната схема за извършване на данъчни престъпления Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на „Литекс Комерс“ АД) – като извършители, а останалите от групата, сред които и трима бизнесмени – като помагачи.

В хода на разследването част от материалите по делото бяха отделени в ново досъдебно производство, работата по което продължава.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.