При специализирана операция ДАНС и МВР са разбили група за пране на пари и и данъчни нарушения чрез незаконна търговия с петролни продукти. Тя е действала на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян, съобщава БГНЕС.

Акцията е проведена на 12 януари.

Извършени са претърсвания и изземвания на документация, компютърни конфигурации, пари и други доказателства от адреси в четирите града.

Като обвиняеми са привлечени трима души. Срещу един от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и данъчни престъпления и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа.

Другите двама арестувани са обвинени в обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и за данъчни престъпления. Наложена им е мярка за неотклонение „парична гаранция”.
Установено е, че престъпната дейност се осъществявала през лятото на 2015 г.
Работата по случая продължава.