Напрежение в Нови хан заради пясъчна кариера

Обявиха за издирване испанец заради кражби в с. Бутан

Задържаха двама за телефонна измама, представяли се за зам.-министри

Трус от 6,3 по Рихтер разлюля Северозападно Мексико

Предлагат името на Си Цзинпин да бъде вписано в конституцията

Задържаха собственика на автобуса убиец от „Бакаджика”

„Спартан” аварира на Граф Игнатиево

„Газпром” получи разрешение за втората тръба на „Турски поток”

В Истанбул забраниха пиеса за диктатор, изпълнявана от критик на Ердоган

Представяме се уникално на “Зелената седмица” в Берлин

Референдум срещу скъпотията в Швейцария

Българката Ружа мами с мрежа за криптовалута Спецпрокуратурата, ГДБОП и ДАНС включени в разследване на международна група за пране на пари

Вижте акцентите от броя на „Труд“ в събота, 20 януари 2018

100 младежи започват работа в Ружинци по програма за заетост

Десислава Атанасова: Докладът на ДАНС ще бъде разсекретен скоро

Близки до Марин льо Пен са в „Панамските документи“, заради досиетата Германия проверява 28 местни банки

Част от доверените хора на лидера на френската крайнодясна партия „Национален фронт“ Марин льо Пен фигурират в „Панамските документи“, съобщи „Франс прес“, като се позова на френския вестник „Le Monde“. Междувременно Германия проверява 28 местни банки, забъркани в офшорния скандал.

Сред близките до Марин льо Пен хора, които фигурират в „Панамските документи“ са бизнесменът Фредерик Шатийон и финансовият експерт Никола Кроше.

„Това са лица, близки до лидера на „Национален фронт“, твърди „Le Monde“. Вестникът разказва още, че посочените хора организирали сложна офшорна схема за превод на парични средства от Франция през Хонконг, Сингапур, Вирджинските острови и Панама.

Междувременно Федералното управление за финансов надзор на Германия има намерение да да започне проверка на всички германски банки, свързани с компании, оказвали съдействие за регистрация в офшорки. Регулаторът вече е изпратил съответните искания на редица финансови институции в Германия, ДПА, цитирана от ТАСС и БГНЕС.

След като в понеделник бе съобщено от в. „Зюддойче Цайтунг“, най-малко 28 германски банки са ползвали услугите на панамската компания „Мосак Фонсека“, която е осигурявала правна подкрепа за регистриране на фирми в офшорни зони. Сред тези банки са и „Дойче банк” и „Комерцбанк”,

Германските банки управлявали повече от 1200 офшорни фирми. От „Панамските документи” става ясно, че до 2007 г. „Дойче банк” учредила най-малко 400 офшорни компании.

Прокуратурата в Мюнхен съобщи, че проверява участието на „Сименс” и баварската банка „Байерн ЛБ” (BayernLB) в създаване на офшорни компании, които фигурират в „Панамските документи”.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.