Швейцарският курорт Цермат е блокиран заради повишена лавинна опасност

Повече момчета според поверието в „Дева Мария“

Броят на жертвите на пожара в Прага нарасна на 4

Учени създадоха карта на движението на мисълта в мозъка

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в понеделник, 22 януари 2018

Най-интересните изложби по света тази пролет

Похитител платил такси с пръстени на жертвата си Отвлечената ядосала бандита, че не му дава пари на заем

Министър Красимир Каракачанов за инцидента със самолета “Спартан”: Вторият пилот се е обучавал за първи

Публикация на турски език в профила на Радев (обзор) Има препратка към сайт за бързи кредити в южната ни съседка

Караянчева поздравява всички шефове на европейски комисии Форумът ще се излъчва на живо в интернет

ГЕРБ уличиха в лъжа БСП преди вота (обзор) Митниците и ДАНС спрели теч за милиарди още през 2016-та

НСО и хакерите

САЩ призоваха Турция да прояви въздържаност в Сирия

Сняг, студ и лед – опасно време в 19 области

Бяла мида и рапан спасяват риболовния сезон Слаб улов тормози хората по Черноморието

Арестуваха още един от участниците в мащабна схема за пране на пари

44-годишният Радомир П. от Велико Търново е поредният арестуван, участник в мащабната схема за пране на пари, при която в периода от 23 ноември 2015 г. до 4 януари 2016 г., от чуждестранни търговски дружества, по банкови сметки у нас са били преведени и изтеглени над 2 млн. евро и не предотвратено изтеглянето на още 5 млн. евро.

В резултат на интензивните действия на Окръжна прокуратура – Пловдив, отдел „Икономическа полиция“ при Областна дирекция на МВР и активното сътрудничество с правоохранителните органи на държавите-членки на ЕС, в сряда за срок от 72 часа, с постановление на наблюдаващия делото прокурор, е задържан и Радомир П.

Спрямо него са предявени обвинения, че като подбудител и помагач в съучастие с трима от останалите обвиняеми по делото, е участвал в пране на пари в особено големи размери – над 900 000 евро.

Понастоящем обвиняемите за пране на пари в големи размери по делото са 11, като спрямо шестима от тях е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Искане за вземане на тази най-тежка мярка предстои да бъде внесено в съда и за Радомир П., съобщиха от Окръжна прокуратура-Пловдив.

Оттам допълниха, че продължава и издирването на един от основните „играчи“ в престъпната схема – Георги Христов Георгиев, управител на „Паоло 2015“ ЕООД-Плвдив, на когото е повдигнато обвинение задочно.

Разследването продължава в тясно сътрудничество със съдебните и правоохранителните органи на пет държави от ЕС, имащи отношение към случая.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.