На 12 юли 2016 г. служители на ГДБОП, НАП и прокурори и следователи от звеното за борба с данъчни престъпления в Специализираната прокуратура извършиха претърсвания и изземвания на осем адреса на българско търговско дружество в София, занимаващо се с внос на китайски стоки.

Установено е, че въпросното дружество е намалявало данъчните си задължения, като е ползвало първични счетоводни документи (данъчни фактури) на фирма от типа „липсващ търговец“ и е отчитало неосъществени доставки на стоки. По този начин дружеството е приспадало неследващ се данъчен кредит в размер на около 1 милиона лева, което се явява щета за държавния бюджет, съобщиха от Прокуратурата на Република България.

При извършените претърсвания и изземвания са иззети множество счетоводни документи, компютърна информация, печати и други доказателства за престъпна дейност.

Извършва се анализ на събраните доказателства. Предстои повдигане на обвинения.