Депутати изслушаха шефовете на НАП и финансовия надзор

Данъчни проверяват хора от фирмата като физически лица

Групата има една фирма у нас

Крпитовалутите не са признати в Европа и България като финасов инструмент. Групата от фирми, съвързани с NEXO, повечето от които са в чужбина, нямат у нас лицензи за търговия с банкови продукти, затова и не подлежат на регулация.

Това стана ясно днес във временната парламентарна комисия за изясняване на факти и данни около NEXO, в която бяха изслушани шефът на Националната агенция за приходите (НАП) Борис Михайлов и председателят на Комисията по финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов.

НАН проверява физически лица, свързани с компанията NEXO, по списък, даден от прокуратурата, каза Михайлов. Установава се дали декларираните от тях доходи съотвестват на имотното им състояние. Данъчните обаче не се занимават с множеството фирми от групата, а само с дъщерното є дружество у нас “Ен Ди Ес”. То е проверявано 14 пъти, имало е 3 ревизии и после още една, установили големи задължения по ДДС, но към момента те са платени, уточни шефът на НАП.

В последните 3 години в КФН са получени 6 сигнала срещу NEXO, каза Атанасов. По думите му три от тях са препратени на БНБ, тъй като касаят даване на заеми срещу лихва, а един е насочен към НАП. Всичките жалби са от чужденци, които смятат, че са загубили пари, защото не са били добре информирани за условията, преди да станат клиенти на NEXO. КФН като регулатор обаче не може да вземе отношение по тези сигнали.