Асен Василев от „Продължаваме промяната“ е провел среща, на която е лобирал за пирамидата

На съвместен брифинг между прокуратурата и ДАНС, бяха изнесени фрапиращи данни от разследването на криптопирамидата Nexo, собственост на бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев. Оказва се, че промотираната с години от изданията на кръга „Капитал“ фирма, освен че е работила като финансова пирамида, примамвайки вложители с нереално високи лихви, се е занимавала пряко и с избягването на наложени от САЩ санкции спрямо руски компании.

Според  Светослав Василев, началник на отдел „Киберпрестъпления“ в Националната следствена служба, след като на 5 април 2022г. САЩ са санкционирали  най-големия пазар в Даркнет -  базирания в Русия Hydra Market (Hydra) - занимаващ предимно се с наркотици и киберпрестъпления, както и криптоборсата Garantex (осъществила според OFAC транзакции за над 100 милиона долара, свързани с незаконни участници и пазари на тъмни мрежи), са засечени „23 трансакции от тази криптоборса към различни адреси, които принадлежат на групата от компании Nexo“. Това очевидно представлява директно избягване на наложените санкции от страна на САЩ, извършено в съучастие с Nexo и руските фирми.

Друг изключително скандален акцент от брифинга е фактът, че част от транзакциите на Nexo са били насочвани към Мохамед Махмуд, който според Израел е терорист, принадлежащ към палестинска терористична групировка.

Дали цялата схема на Nexo не e била реализирана и с помощта на български политици, предстои да се изяснява. Крайно смущаващо е обаче обстоятелството, че Асен Василев, докато е бил министър на финансите, е провел среща между български банки и Nexo, на която е поискал да се обмисли плащане с криптовалути през системата Борика. Отделно от това, вчера стана ясно, че депутатът от „Продължаваме промяната“ в 47-ия парламент - Александър Ракшиев, не само е работил пряко в Nexo, но е бил на отговорна позиция там. А според медийни публикации от днес, близката до Прокопиев коалиция „Демократична България“ също е получавала щедри дарения от служители на криптопирамидата, всяко едно от порядъка на десетки хиляди левове.

Тези факти, заедно с това, че вицепрезидентът на Nexo Александър Починков е бил висш служител на „Капитал“ на олигарха Иво Прокопиев, а последният пък е тясно свързан с „Демократична България“ (през 2016г., тоест малко преди криптопирамидата да стартира, видно от стенограмите АРГО Прокопиев инженерства именно създаването на „Да България“ на Христо Иванов), поставят множество въпроси. Които едно обективно разследване би следвало да изясни в детайли и да се установи както генезиса и развитието на пирамидата Nexo, така и защо и с чие участие се е стигнало до нов световен скандал за измама с криптовалути, след този с Ружа Игнатова и OneCoin. За съжаление отново с българско участие.