Отчет на финансовото разузнаване за 2023 г.

Пратени са за проверки на агенти и полицаи

През 2023 г., на основание Закона за мерките срещу изпиране на пари в Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) са получени уведомления за 372 012 броя операции в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност във валута.

След преглед и анализ към правоохранителните органи, преобладаващо към МВР и компетентните дирекции в ДАНС, са насочени 397 броя информации за съмнителни сделки и операции на обща стойност около 1,5 млрд. евро. Това се сочи в доклад на спецдирекция “Финансово разузнаване” към ДАНС за 2023 г.

Повечето уведомления не съдържат данни за предполагаемо предикатно престъпление. В онези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума основно за различни видове измама. На следващите места са контрабанда, трафик на хора, източване на ДДС и др.