Европейката централна банка отне лиценза на малтийската банка Satabank, която е с български собственик. Това бе съобщено от финансовия министър на островната държава Едуард Скиклуна и Малтийския орган за финансови услуги, цитирани от Ройтерс. Още през 2018 г. е започнала проверка на банката, като по данни на Ройтерс са били замразени 12 хил. сметки, докато тече разследването за предполагаеми нарушения, сред които и пране на пари и подозрителни транзакции за милиони евро.

Подробности дават местните медии. Според „Таймс ъф Малта“ основен клиент на банката е била платежна компания на основателя, съсобственик и директор Христо Георгиев. Цитират доклад на експерти към съвета на Европа, според които банката не е издала ясен клиентски профил и не е съобщавала навреме за съмнителни плащания.

„Малта Тудей“ посочва, че преди да основе Satabank през 2014 г. българинът е имал бизнес с електронни пари в Люксембург. Той е свързан с продуктите iCard и myPOS, които оперират на българския пазар. Името на Христо Георгиев в момента не фигурира на сайта на iCard, но той е посочен като основател в кешираната версия на сайта.

В сряда властите в Малта заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор в Satabank. Това е вторият случай на отнет банков лиценз от страна на ЕЦБ на малтийска банка. През 2018 г. централната банка отне лиценза на Pilatus Bank, след като беше замесена в предполагаеми нарушения, свързани с пране на пари, припомня Ройтерс.