Няма да приемат само декларация

Затягат контрола над сделките, осъществявани от видни политици, с подготвени от кабинета промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Новите правила ще важат и за техните съпрузи, родители, деца и съдружници в общ бизнес.

В момента банки, консултанти, нотариуси, лизингови фирми и всички останали, които трябва да следят за изпиране на пари, трябва да са особено внимателни към видните политически личности. Това са например министри, депутати, членове на ръководствата на държавни дружества, кметове и шефове на партии.

Но в момента при откриване на банкова сметка например, човек само попълва декларация дали попада в кръга на видните политически личности. Външна проверка на правилата в България е установила, че това не е достатъчно. Затова с промени в закона банките, нотариусите и всички останали, които следят за пране на пари, ще трябва да проверяват дали клиентите им не са политици като проверяват в база данни или внимателно ги проучат.