4 лица са привлечени като обвиняеми по делото, повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г. до вчера на територията на България, Великобритания и Северна Ирландия, Швейцарската конфедерация и Кайманови острови са участвали, а един от тях е ръководил ОПГ. Това съобщи директорът на НСлС Борислав Сарафов по време на пресконференция във връзка с разследването на криптобанката Nexo. В пресконференцията участват главният прокурор Иван Гешев, директорът на Националната следствена служба и зам.-главен прокурор Борислав Сарафов, говорителят на главния прокурор Сийка Милева и Светослав Василев, началник на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС, директорът на Дирекция "Финансова сигурност в ДАНС, Недялко Петков и Ивайло Новаков от същата дирекция на ДАНС.

"Тук съм, за да благодаря на колегите от Софийската градска прокуратура, от отдел „Киберпрестъпления“ към НСлС, от ДАНС, които в продължение на месеци работиха по този случай. Благодаря и на колегите в МВР, които оказаха сериозна помощ при извършване на действията по разследването", каза заяви главният прокурор Иван Гешев. „Благодаря на колегите, които работиха в продължение на месеци.  Благодаря и на колегите в МВР, които оказаха сериозна помощ при извършване на действията по разследването. Това е пример за добро институционално сътрудничество и за добро сътрудничество с нашите европейски и евроатлантически партньори“, заяви Гешев.

"Той е пример за добро институционално сътрудничество и за добро сътрудничество с нашите европейски евроатлантически партньори. Доста  сложен е и ние разчитаме на взаимодействието и експертната помощ  на партньорите ни. Онагледява новите проблеми, пред които е изправена правоохранителната общност в цял свят", каза още Гешев.

"Надявам се България да е в световните новини, с това, което може да се гордеем - това са нашите успехи в IT сектора, нашите млади хора, които са изключителни специалисти в тази област, а да не сме в световните новини със случаи, които дават негативен облик на страната", добави той.

"Готови сме и имаме капацитета да изясним всички предизвикателства, пред които сме изправени в този случай", увери главният прокурор.

По случая се работи от месеци насам от ДАНС, прокуратурата и НСлС. Вероятно ще се наложи експертна помощ.

"Такова деяние, такъв мащаб разследване, не може да се провежда само. Но доверието, което е изградила българската прокуратура е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния. Ясно осъзнаваме срещу какъв голям финансов и интелектуален ресурс сме изправени", посочи Борислав Сарафов.

„Вчера бяха претърсени 15 обекта, по неотложност влязохме в още два адреса. Разпитани са над 20 свидетели, някои от които анонимни. Разпити се провеждат и в момента. Някои от свидетелите изразиха опасения за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели. Иззети са огромен брой магнитни носители на информация, компютри, пари и различни криптоактиви. 4 лица са привлечени като обвиняеми по делото, повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г. до вчера на територията на България, Великобритания и Северна Ирландия, Швейцарската конфедерация и Кайманови острови са участвали, а един от тях е ръководил ОПГ. Групата е създадена с користна цел и да върши престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на пределите на нашата страна", уточни Сарафов.

На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" - съответно по 1 и 2 млн. лв. Другите двама се издирват. Няма официални данни те да са напускали страната.

"Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия. „Това разследване се оценява като второ по мащаб след разследването за фалита на КТБ", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Според разследващите единият от обвиняемите е ръководил престъпната група, другите са привлечени към отговорност като участници в нея. "Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за терорист към палестинска терористична групировка. Общата стойност на извършените трансакции е над 94 млрд. долара", каза Светослав Василев, началник на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС. Той разясни, че са засечени преводи от криптоборса, на която са наложени санкции от САЩ.  Установени са и нарушения на санкции на ООН. Регистрирани са и опити за манипулиране на пазари на различни криптовалути.

Асен Василев е провел среща между български банки и Nexo, на която е поискал да се обмисли през системата Борика да се плаща с криптовалути. Компанията Nexo има собствена едноименна криптовалута.

В отговор на журналистически въпрос по повод публикации, обвързващи политически лица с членове на организираната престъпна група, говорителят на главния прокурор отбеляза, че прокуратурата има готовност да повдигне обвинения срещу всеки, независимо дали става въпрос за министър, депутат или магистрат, ако са събрани достатъчно доказателства в хода на разследването. Милева коментира, че по делото са налични свидетелски показания за проведена в кабинета на министъра на финансите среща с представители на разследваната компания и дружество за банкови трансакции, на която е била обсъждана възможността за въвеждане на разплащания с криптовалути у нас.

Заместник главният прокурор Борислав Сарафов посочи, че в днешния глобален свят финансовата стабилност е от ключово значение за нормалното функциониране на икономиката и благосъстоянието на гражданите. „Разследването е безпрецедентно“, подчерта Сарафов.

„Надявам се България да е в световните новини с това, с което може да се гордеем - нашите успехи в IT сектора, младите хора, които са изключителни специалисти в тази област, а да не сме в световните новини със случаи, които дават негативен облик на страната“, заяви още главният прокурор Иван Гешев.