Осем души са предадени на съд за финансови престъпления и измами. Специализираната прокуратура ще внесе обвинителен акт срещу членовете на организирана престъпна група за измама и пране на пари, действала през периода 2017-2021 с цел да добива пари по незаконен начин. Става въпрос за финансова пирамида, която се е представяла като инвестиционен посредник и е събирала средства с цел последващата им инвестиция без да има лиценз за това. Това стана ясно по време на брифинг на Специализираната прокуратура.

„Целта на групата е била да добива парични средства по незаконен начин и да извършва пране на пари. С изготвения обвинителен акт са предадени на съд 8 лица за това, че са участвали и ръководили тази група. Едно от лицата е само съучастник по повод на две от измамите. Наказанията, които се предвиждат са следните - за ръководителя – лишаване от свобода за срок от 5 до 15 г., за участници – от 3 до 10г. и за най-тежката измама - от 3 до 10 г., както и конфискация на до една втора от имуществото на виновните лица. Инициалите на двамата ръководители на групата са Й.М. и К.Д. „Същите са познавали от дълго време инвестиционно посредническата дейност като са осъществявали това и са управлявали „Глобал Маркетс” ООД. Лицензът на това дружество е бил отнет през 2014 г. от Комисията за финансов надзор, но обвиняемите са решили да продължат да набавят средства в името на собственото си облагодетелстване”, ”, заяви говорителят на Спецпрокуратурата Христо Кръстев.

Измамените от въпросната оперативна група са общо 19, като те са били ощетени с около 4 млн. лв.

Специализираната прокуратура е постановила отказ от образуването на досъдебно производство във връзка със скандала с Татяна Дончева, по-известен като "500К".