Екипът от прокурори и следователи на Специализираната прокуратура по досъдебното производство “КТБ“ приключи действията по разследването. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната специализирана прокуратура.

По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5 000 страници, са предявени на всяко от обвинените лица.

Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома.

На 21.02.2017 година започна предявяването на материалите по делото на обвиняемите и техните защитници.

Като обвиняеми по делото са привлечени: Цветан Василев, Снежанка Велева – Стефанова, Маргарита Голева, Александър Панталеев, Красимир Хаджидинев, Георги Христов, Мария Димова, Борислава Тренева - Кючукова, Маргарита Петрова, Елка Стойкова, Елена Инджева, Рангел Стойчев, Светлана Георгиева, Илиан Зафиров, Георги Зяпков, Цветан Гунев, Румен Симеонов и Славияна Данаилова-Велева

Кои са обвинените

Цветан Василев е мажоритарният акционер. Той ще бъде съден като лидер на престъпната група, източила КТБ.

Снежанка Стефанова е бивша шефка на вътрешния одит на КТБ.

Маргарита Голева е одиторката от "Кей Пи Ем Джи".

Александър Панталеев е бивш изпълнителен директор на КТБ.

Красимир Хаджидинев е одиторът от KPMG.

Георги Христов е бивш изпълнителен директор на КТБ.

Илиан Зафиров също бивш изпълнителен директор на КТБ.

Георги Зяпков е бивш шеф на управление "Кредитиране" в КТБ.

Елка Стойкова е главен експерт в Дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки”.

Мария Димова е главна счетоводителка на КТБ Мария Димова.

Борислава Тренева-Кючукова е заместник-главна счетоводителка.

Маргарита Петрова е главна касиерка.

Цветан Гунев и Румен Симеонов са бивши подуправител на БНБ и шефове на управление "Банков надзор".

Славияна Данаилова е шеф на екип в "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в БНБ.

Каква роля в източването на КТБ са имали Светлана Георгиева, Елена Инджева и Рангел Стойчев още не е ясно.

Реализирането на правомощията на прокурора по чл.242 ал.1 от НПК (вкл. и повдигане на обвинение с обвинителен акт) зависи от времето, в което обвиняемите и техните защитници ще се запознаят с материалите по делото, както и от техния добросъвестен подход.

Специализираната прокуратура е в готовност да внесе обвинителния акт след предявяване на материалите по разследването.

Действията по разследването по делото „КТБ“ приключиха в кратки срокове предвид изключителната фактическа и правна сложност на казуса. Поради обществената значимост и интереса на огромен брой български граждани към хода на досъдебното производство, както и наложената от ръководството на Прокуратурата на Република България политика на откритост пред обществото за работата на институцията, след разрешение от наблюдаващите прокурори, ще публикуваме пълния текст на предявените обвинения от Специализираната прокуратура по делото КТБ.

В момента се извършва техническа обработка на постановленията за привличане, за заличаване на личните данни и банковата информация в тях.

Обработват се всички над 5 000 страници постановления за привличания.

Поради това обвиненията, със заличени лични данни, ще бъдат публикувани в следващите дни.