43-ма души са задържани, някой от тях в България, в рамките на мащабно европейско разследване на престъпна дейност по източване на ДДС посредством пране на пари и мафиотска дейност, съобщиха от европрокуратурата и италианската полиция.

Разследват се измами с ДДС на стойност 520 милиона евро. Замесени са общо 195 лица, като участват над 400 компании. 

В рамките на операцията, с кодово име „Моби Дик“, е издадена заповед за замразяване на над 520 милиона евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имоти, заедно с 44 луксозни коли и лодки.

Twitter Publish

Разследването засяга данъчни измами при търговия с IT продукти и електронни устройства в ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, предимно в Италия и няколко европейски страни, но и в САЩ и ОАЕ, предаде Ройтерс.

Според европрокурорите задържаните са изправени и пред обвинения в подкрепа за неаполитанската мафия "Камора" и сициалианската "Коза Ностра" чрез инвестиране на средства в измами с ДДС.

"От известно време бием тревога за опасните организирани престъпни групи, силно въвлечени в измами с бюджета на ЕС", заяви в становище шефката на европрокуратурата Лаура Кьовеши.

"Сега хвърлихме светлина върху първия подобен голям случай", каза тя, допълвайки, че няма разлика между "света на наистина лошите и опасни престъпници, занимаващи се с трафик на наркотици и хора, и света на "престъпниците с бели якички", които корумпират и перат пари".

Някои от арестите са извършени в Чехия, Нидерландия, Испания и България, уточниха още европрокуратурата.

Над 160 обиска са извършени в Италия, а допълнителни обиски и конфискации са направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.