Директорът на болницата в Бургас: Състоянието на Стефан Данаилов е стабилно

Русия и Китай поискаха заседание на Съвета за сигурност заради ракетните разработки на САЩ

Семейството на убитата Кристин ще съди лекаря от линейката и болницата

Започват масови проверки в Пловдивско заради незаконни гонки

Марияна Николова: Не приемам председателския пост в Съвета по киберсигурност като капан

Проф. Олег Асенов, АПИ: Тол системата може да заработи от 1 февруари 2020 г.

България е с най-много жертви при катастрофи с коли в ЕС

Доналд Тръмп отмени посещение в Дания

Президентът на Италия започва консултации за ново правителство

Тръмп: Подкрепям завръщането на Русия в Г-8

Проектите за шофьорски закони отиват за скрап Анонимна работна група от КАТ и ДАИ ги писа 3 години без резултат

На 21 август 2019 да почерпят

Българин стана 7-и на световното по плуване

Испания прати военен кораб в Лампедуза, за да ескортира съд с мигранти

Сирийската армия блокира турски наблюдателен пункт

Двойката, обвинена в пране на пари, остава в ареста Тепърва ще се оценява имуществото и „спестяванията” на семейството

Снимка: Архив

Обвинените в пране на пари Сезгин З. и живеещата с него Сюзан С. от разградското село Ясеновец са с наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Съдът се е произнесъл в четвъртък следобед по искането на Окръжна прокуратура в Разград, съобщиха от пресцентъра на Апелативната във Варна.

41-годишният Сезгин е обвиняем за придобиване на собственост със средства от тежко умишлено престъпление. Това са два имота – в село Ясеновец и в град Разград, както и на автомобил „Мерцедес“ в град Есен, Германия. Подведен е под отговорност и за държане на 400 000 евро, 150 000 лв. и около 2 кг златни накити в съучастие със съжителката си. 38-годишната Сюзан С. също е купувала имоти със средства, за които е знаела, че са придобити от укриване и неплащане на данъчни задължения, допълват от прокуратурата във Варна. През 2018 г. тя закупила апартамент с площ от 98 кв. м, заедно с изба и таванско помещение за близо 97 000 лв., както и търговско помещение в Разград за 15 300 лв. През юни тази година в германския град Шифдорф придобила автомобил БМВ за 15 200 лв.

Фамилията от Ясеновец притежава и голяма къща в селото, както и апартамент от 120 кв. м в Разград.

Окръжната прокуратура в Разград е наложила забрана на обвиняемите да напускат страната и е уведомила КОНПИ за образуваното досъдебно производство за пране на пари.

В ареста до събота остава бащата на Сезгин, за когото неофициално се коментира, че също имало данни, че е укривал доходи и съответно данъци.

Действията по разследването продължават.

От прокуратурата все още не коментират произхода на средствата на фамилията, но се предполага, че всички са придобити от т.нар. „алоджийство” за период от около 5 години. Парите не се декларирани, не са плащани данъци за тях, а изпирането е станало чрез купуване на имоти. Има версия, че вероятно става дума за над 2 млн. лв., но тепърва ще се търсят банкови сметки, ще се оценява имуществото и т.н.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.