Измамници подменят банкови сметки и отклоняват пари

За нови начини за извършване на финансови измами, свързани с подмяна на банкови сметки и неправомерно пренасочване на парични преводи предупреждават от полицията.

Схемата е свързана с изпращането на имейли, в които се настоява плащания по договори с клиенти или партньори да бъдат извършвани по нова банкова сметка. Така съществува риск средствата да бъдат преведени на измамници, вместо на действителния получател.

За да се предотвратят финансови злоупотреби, от МВР призовават при всяка промяна на банкови сметки или предоставяне на нови платежни данни да се извършва насрещна проверка, преди да бъде нареден превод.
Не предприемайте плащания единствено въз основа на получен имейл, писмо или телефонно обаждане. Новите банкови данни трябва да бъдат потвърдени чрез официална комуникация с упълномощен представител на съответната фирма, институция или организация.

При съмнение за измама е необходимо да бъдат информирани съответните ръководители на търговското дружество, за да се предприемат своевременни действия, съветват от МВР.