Преди няколко дни съм подал поредните три тежки сигнала в прокуратурата срещу компанията „Булброкърс“, заяви шефът на КФН Стоян Мавродиев пред националната телевизия.
„Разследване на КФН в сътрудничество с няколко европейски надзора доведе до разкриване на множество тежки престъпления, сред които и пране на пари“, обясни Мавродиев пред "Труд".
„Вследствие на едно продължило вече над година международно разследване, ние установихме как тези лица чрез поредица от офшорни компании, през които са минавали огромни суми, мащабът е милион евра, в крайна сметка са осъществили множество престъпления според нашите експерти, започвайки от щети на миноритарни акционери, публични компании, данъчни престъпления, пране на пари и много други документни престъпления, документи с невярно съдържание, подавани пред различни институции и органи на властта“, допълни той.
Това е поредният сигнал, който КФН подава до прокуратурата срещу свързаната с Иво Прокопиев „Булброкърс“.
Както "Труд" писа преди седмица, на 18 май 2016 г. Софийска градска прокуратура е повдигнала обвинение за злоупотреба с доверие на изпълнителния директор на „Булброкърс“ Радослав Рачев и го грозят до 5 години затвор.