Швейцарският курорт Цермат е блокиран заради повишена лавинна опасност

Повече момчета според поверието в „Дева Мария“

Броят на жертвите на пожара в Прага нарасна на 4

Учени създадоха карта на движението на мисълта в мозъка

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в понеделник, 22 януари 2018

Най-интересните изложби по света тази пролет

Похитител платил такси с пръстени на жертвата си Отвлечената ядосала бандита, че не му дава пари на заем

Министър Красимир Каракачанов за инцидента със самолета “Спартан”: Вторият пилот се е обучавал за първи

Публикация на турски език в профила на Радев (обзор) Има препратка към сайт за бързи кредити в южната ни съседка

Караянчева поздравява всички шефове на европейски комисии Форумът ще се излъчва на живо в интернет

ГЕРБ уличиха в лъжа БСП преди вота (обзор) Митниците и ДАНС спрели теч за милиарди още през 2016-та

НСО и хакерите

САЩ призоваха Турция да прояви въздържаност в Сирия

Сняг, студ и лед – опасно време в 19 области

Бяла мида и рапан спасяват риболовния сезон Слаб улов тормози хората по Черноморието

КФН дала „Булброкърс“ на прокуратурата и за пране на пари

Стоян Мавродиев

Преди няколко дни съм подал поредните три тежки сигнала в прокуратурата срещу компанията „Булброкърс“, заяви шефът на КФН Стоян Мавродиев пред националната телевизия.

„Разследване на КФН в сътрудничество с няколко европейски надзора доведе до разкриване на множество тежки престъпления, сред които и пране на пари“, обясни Мавродиев пред „Труд“.

„Вследствие на едно продължило вече над година международно разследване, ние установихме как тези лица чрез поредица от офшорни компании, през които са минавали огромни суми, мащабът е милион евра, в крайна сметка са осъществили множество престъпления според нашите експерти, започвайки от щети на миноритарни акционери, публични компании, данъчни престъпления, пране на пари и много други документни престъпления, документи с невярно съдържание, подавани пред различни институции и органи на властта“, допълни той.

Това е поредният сигнал, който КФН подава до прокуратурата срещу свързаната с Иво Прокопиев „Булброкърс“.

Както „Труд“ писа преди седмица, на 18 май 2016 г. Софийска градска прокуратура е повдигнала обвинение за злоупотреба с доверие на изпълнителния директор на „Булброкърс“ Радослав Рачев и го грозят до 5 години затвор.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.