Покаял се мафиот твърди, че двата клуба се спасили с фалшиви банкови гаранции

Според полицейско разследване калабрийската мафия върти 130 млрд. евро на година

Българските футболни клубове “Ботев”-Пловдив и “Вихрен”-Сандански са ползвали услугите на калабрийската мафия “ла ндрангета”. Заявил го е пред служители на италианските сили за сигурност Дженаро Пуличе - покаялият се член на най-силната сега на Апенините организирана престъпност. Без да уточнява кога, къде и как е въртяна далаверата, мафиотът бил потвърдил по време на разпит, че “ла ндрангета” била осигурила съвсем нормални банкови гаранции на “Ботев” и “Вихрен” с цел получаването от тях на кредитни линии за регистрация във футболния шампионат на България. Според Пуличе, който е бил един от водещите финансови експерти на калабрийската мафия, въпросните банкови гаранции обаче били изцяло фалшиви. Като далаверата на “Ла ндрангета” била в получаването от двата клуба на щедра комисионна от 4%, независимо от измислените от финансиста и аверите му документи за осигуряване на нужните на нашите отбори много пари. Мафиотите били приложили същата доходоносна схема и по време на спретнатия алъш-вериш с италианския футболен клуб “Комо” от намиращия се северно от Милано едноименен град.

Казаното до тук е само микроскопична част от просторното разследване “Банката Ндрангета”, публикувано завчера от римския всекидневник “Република”. В ширналата се на няколко страници дописка екип от четирима водещи репортери на вестника прави опит да разкрие новите прийоми на действие на калабрийската мафия, която според последните данни на полицията върти на година към 40 млрд. евро. В началото авторите на разследването уточняват, че днес огромната част от капитала на мощната корпорация на организираната престъпност е трупан от трафика на наркотици, а по-малката част - от легални инвестиции в Италия и чужбина, от местни дейности като рекет и манипулиране на търгове за обществено строителство и т. н. Но от доста години разследванията на антимафиотите се съсредоточават върху финансовите операции на “ла ндрангета”, които според репортерите на “Република” са съвременната магистрала за движение и увеличаване на парите на калабрийската мафия, започвайки с тези от алъш-вериша с кокаин. Като нейните печени финансистите били създали дори собствени свръх-ефикасни схеми за международни разплащания, които ръководели от малки населени места в Калабрия. И които били подобни на управляваната от китайски престъпници индийска система за разплащания “Хавала”, осигуряваща анонимност и минимална документация, ама способна да премести за нула време милиарди долари или евро от единия до другия край на света. В същото време “Банката Ндрангета” използвала все по-често за разплащанията си с доставчиците на дрога от Латинска Америка на изключително трудни за прихващане криптовалути като например “монеро”.

А последният хит в операциите на финансистите на калабрийската мафия с цел трупането на печалби било залагането на новата “крипто-граница” - т. нар. миксери или тумблери, чрез които издигали “димна завеса” върху оригиналните “блокчейни”.
Но за да бъдат осъществени международни транзакции на суми с поне 6-7 нули отзад парите от продажбите на дребно на дрогата трябва да бъдат изпрани и в разследването си “Република” дава отговор на въпроса как става това. Ами чрез вербуването и корумпирането на служители в малки и средни банки най-вече в Италия, Австрия, Германия, Полша, Португалия и Швейцария, които предоставяли на финансовите експерти на “Ла Ндрангета” нужните кодове за проникването им в набелязаната кредитна институция. И след това специалистите - мафиоти били в състояние да направят всичко онова, което си поискат - да вкарват по сметки пари в брой, да ги разпращат под различни форми тук и там, да осигуряват изключително търсените макар и фалшиви банкови гаранции, както в случая с “Ботев”-Пловдив и “Вихрен”-Сандански, срещу които да получават тлъсти комисионни, да монетизират депозитни сертификати с неясен произход, да източват парите от “дремещи” банкови сметки и т. н. Като за незаконните си операции “белите якички” на “Ла ндрангета” използвали според “Република” и... 240 000 офшорни сметки!