Унищожиха над 25 млн. контрабандни цигари и над 1,5 тона тютюн

МВнР: Към момента няма данни за пострадали българи при жп катастрофата в Турция

Президентът Радев: Има сериозни проблеми в изборния процес

Страсбургският терорист отмъщавал за „падналите в Сирия ислямски братя“

Жертвите на влаковата катастрофа в Турция станаха 9, включително трима машинисти

Гръцките земеделци загряват тракторите за Коледа

Продажбата на електронни винетки започва от понеделник

Заловиха ученичка, надраскала колата на учителка с обиди Изписала с пирон „боклук“ и „френга“

Александър Ваклин: Изтеклите разговори отразяват случилото се през април

73-годишен санданчанин преряза вените си,бил болен от рак

Бившият гл. счетоводител на Баневи в „Полимери”: Пари за заплати на работниците не са отивали за лични нужди на семейството

Две убийства за една нощ в Атина

Ирландският посланик Майкъл Форбс посети Банско

Николай Банев: Разследването е като селска вечеринка Невъзможно било в международна банка да бъдат вкарани изпрани 600 млн. евро

Прокуратурата обвини шест длъжностни лица от АПИ за катастрофата при тунел „Ечемишка“, при която загина жена

Половин милион лева в пликове задържа полицията в нова акция срещу Арабаджиеви Арестувани са трима, един от които е свързан със захарния завод "Кристал"

Снимка: Архив

В рамките на разследването по досъдебното производство за данъчни престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия Арабаджиеви и техни служители, на 11 септември 2018 г. в Бургас бяха проведени процесуално-следствени действия, съобщиха от спецпрокуратурата.

При полицейска проверка на джип с трима пътника, у двама от тях са намерени хартиени пликове, съдържащи около половин милион лева.

По случая незабавно е уведомена Специализирана прокуратура. По неотложност процесуално-следствените действия са възложени на ОДМВР-Бургас. Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банкова институция) е пряко свързано с управлението на едно от инкриминираните дружества по досъдебно производство на СП – на захарния завод „Кристал“ в Пловдив. У друго лице е намерена и иззета сумата от 200 000 лв.

Задържани за 24 часа по Закона за МВР са трите лица, иззет е и джипа, с който са се придвижвали. Установява се тяхната съпричастност в евентуална престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за усвояване на неследващ се ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Още по темата

  1. Обновена Апелативният спецсъд реши Постоянен арест за Вълчо Арабаджиев Интерпол продължава издирването на родителите му Ветко и Маринела

  2. Адвокат Илиян Василев: Арабаджиеви ще се върнат в България до дни

  3. 47 тома с нови доказателства са внесени по разследването срещу Арабаджиеви

  4. Шефът Пламен Георгиев съобщи пред „Труд” „Антикорупция“ проверява и Миню Стайков Комисията прави ревизия на имуществото на алкохолния бос и на всички обвинени за участие в престъпната група

  5. Адвокат Илиян Василев: На семейство Арабаджиеви са правени проверки и е установен законен произход за около 25 млн. лева

  6. Миню Стайков – Карнобатман

  7. Втора акция за милиони на спецпрокуратурата за 5 дни Алкохолен бос ударен за цигарите в Карнобат (обзор)

  8. Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Ветко и Маринела Арабаджиеви се укриват, не са на почивка

  9. Още в петък след акцията на спецпрокуратурата Ветко и Маринела избягали на пожар от Сен Тропе Съдът решава при закрити врати за ареста на сина им Вълчо, обвинен за пране на пари

  10. Обновена Зам.-главният прокурор Иван Гешев: Шест са обвинените лица след акциите в хотелите „Маринела“ и „Марица“ Намерени са над 10 млн. лв кеш. Разследват и изпълнители по програмата за саниране

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (2)

  1. това значи ли, че е перач на парите на мултигруп, унищожителите на българската икономика?

  2. Чакайте, чакайте! Емил Хърсев ни облъчи, че не е престъпление да държиш 10 милиона в кутии за обувки. Е, ами тези половин милион са просто джобни пари. Престъпление ли е да пренасяш 1/2 милион джобни?

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.