Асад е прехвърлил 250 млн. долара в Москва

Централната банка е изпратила огромни количества долари през 2018 г. и 2019 г., когато диктаторът е задлъжнял на Кремъл

Централната банка на Башар Асад е изпратила по въздуха около 250 млн. долара в брой в Москва в период от две години, когато тогавашният сирийски диктатор е задлъжнял на Кремъл за военна подкрепа, а роднините му тайно са купували активи в Русия.

Вестник Financial Times е открил записи, според които режимът на Асад, макар и да изпитва отчаян недостиг на чуждестранна валута, в периода между 2018 и 2019 г. е внесъл със самолет на московското летище „Внуково“ банкноти с тегло близо два тона в купюри от 100 долара и 500 евро, за да бъдат депозирани в руски банки, на които са наложени санкции.

Необичайните трансфери от Дамаск подчертават как Русия, ключов съюзник на Асад, който му оказва военна подкрепа, за да удължи режима си, се превръща в една от най-важните дестинации за сирийските пари, когато западните санкции ги изтласкват от финансовата система.

Представители на опозицията и западните правителства обвиняват режима на Асад, че разграбва сирийското богатство и се обръща към престъпна дейност, за да финансира войната и собственото си обогатяване. Доставките на пари в брой към Русия съвпаднаха с това, че Сирия стана зависима от военната подкрепа на Кремъл, включително от наемниците на групата „Вагнер“, а разширеното семейство на Асад започна да купува луксозни имоти в Москва.

Дейвид Шенкер, който беше помощник-държавен секретар на САЩ по близкоизточните въпроси от 2019 до 2021 г., заяви, че преводите не са изненадващи, като се има предвид, че режимът на Асад редовно изпраща пари от страната за „комбинация от осигуряване на техните незаконно придобити печалби и наследството на Сирия в чужбина“.

„Режимът би трябвало да изнесе парите си в чужбина на сигурно място, за да може да ги използва за осигуряване на хубав живот... за режима и неговото близко обкръжение“, каза той.

„От години Русия е убежище за финансите на режима на Асад“, каза Еяд Хамид, старши изследовател в Сирийската програма за правно развитие, като отбеляза, че Москва се е превърнала в „център“ за избягване на западните санкции, наложени след бруталното потушаване на въстанието на Асад през 2011 г.

Бягството на Асад в Москва, когато бунтовниците се приближиха до Дамаск, дори разгневи някои бивши лоялни на режима, които го смятат за доказателство за надделяващия личен интерес на Асад.

Неговото колебливо управление беше подкрепено от Иран и неговите прокси военни групировки, които се намесиха през 2012 г., и от Русия, която през 2015 г. вкара свои военни самолети, за да унищожи остатъците от сирийските бунтовници и ислямистки бунтовници.

Отношенията на Сирия с Москва се задълбочиха драстично, тъй като руски военни съветници подкрепиха военните усилия на Асад, а руски компании се включиха във веригата за доставка на ценни фосфати в Сирия. „Сирийската държава може да плати на руската държава за военна намеса“, казва Малик ал-Абдех, сирийски анализатор, базиран в Лондон.

В периода между март 2018 г. и септември 2019 г. режимът на Асад прехвърли в Русия масови доставки на американски и евробанкноти.

Руските търговски записи от Import Genius, служба за данни за износа, показват, че на 13 май 2019 г. самолет, превозващ 10 млн. долара в 100-доларови банкноти, изпратени от името на централната банка на Асад, е кацнал на московското летище Внуково.

През февруари 2019 г. централната банка доставя със самолет около 20 млн. евро в банкноти от 500 евро. Общо от март 2018 г. до септември 2019 г. има 21 полета с декларирана стойност над 250 млн. долара.

Според записите преди 2018 г. не е имало такива парични преводи между централната банка на Сирия и руски банки, които са започнали през 2012 г.

Лице, запознато с данните на сирийската централна банка, заяви, че към 2018 г. валутните резерви са били „почти нищо“. Но поради санкциите банката наистина е трябвало да извършва плащания в брой, добавиха те. Тя е купувала пшеница от Русия и е плащала за услуги по печатане на пари и „отбранителни“ разходи, каза лицето.

Те добавиха, че централната банка ще плаща според „наличното в трезора“. „Когато една държава е напълно обкръжена и подложена на санкции, тя разполага само с пари в брой“, добави лицето.

Руските архиви показват, че в годините преди и след пренасянето на голямото количество банкноти в Москва се е осъществявал редовен износ от Русия за Сирия - например доставки на защитена хартия и нови сирийски банкноти от руската държавна печатница „Гознак“, както и пратки с резервни руски военни компоненти за сирийското министерство на отбраната.

Но няма данни двамата руски кредитори, които са получили банкнотите от Дамаск през 2018 г. и 2019 г., да са приемали други пратки с пари в брой в големи количества от Сирия или от друга държава за десетгодишен период.

Дори, когато държавната хазна на Сирия е разрушена от войната, през последните шест години Асад и близките му сътрудници са установили личен контрол върху критични части от опустошената икономика на страната, твърдят хора, запознати с работата на режима.

Първата дама Асма ал Асад, бивш банкер от Джей Пи Морган, си е изградила влиятелна позиция, влияейки върху международните потоци от помощи и оглавявайки тайния президентски икономически съвет. Според САЩ Асад и неговите приближени са получавали приходи и от международен трафик на наркотици и контрабанда на горива.

Хамид от Сирийската програма за правно развитие заяви, че „корупцията по времето на Асад не е била маргинално явление или страничен ефект от конфликта. Тя беше начин на управление.“

Сирийските парични преводи и преди са предизвиквали санкции от страна на Вашингтон. През 2015 г. Министерството на финансите на САЩ обвини бившия управител на сирийската централна банка Адиб Маялех и служител на централната банка на име Батул Рида, че са улеснявали масовите парични преводи на режима към Русия и са управлявали сделки, свързани с горива, за да набавят чуждестранна валута. САЩ обвиниха Рида и в опит да се снабди от Русия с химическото вещество амониев нитрат, което се използва в барелните бомби.

Данните показват, че паричните средства, доставени на Москва през 2018 г. и 2019 г., са били доставени на Руската финансова корпоративна банка или РФК - руски кредитор, базиран в Москва, контролиран от „Рособоронекспорт“, руската държавна компания за износ на оръжие.

Тази година Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на банката за улесняване на паричните трансфери, което е позволило извършването на „милиони долари незаконни трансакции, валутни преводи и схеми за избягване на санкции в полза на сирийското правителство“.

През март 2018 г. записите показват, че централната банка на Сирия е изпратила и 2 млн. долара на друга руска банка - TsMR Bank, която също е санкционирана от САЩ.

Докато руските финансови институции получаваха пари в брой от Сирия, другият международен поддръжник на Асад - Иран, създаде схеми за пренасочване на твърда валута към обсадения режим. Ключовите хора на Асад заемат важни позиции в тези компании, според корпоративните документи, анализирани от FT.

Ясар Ибрахим, най-близкият икономически съветник на Асад, е акционер в ливанска компания, наречена Hokoul SAL Offshore, заедно със сестра си Рана, която също е санкционирана от САЩ.

Според американското министерство на финансите Hokoul се ръководи от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция и ливанската войнствена групировка Хизбула, за да прехвърли стотици милиони долари „в полза на бруталния режим на Асад“. Ролята на Ибрахим в дружеството не е съобщавана преди това.

Докато кордонът от западни санкции изтласкваше режима от доларовата банкова система, корпоративните документи, анализирани от FT, показват, че ключови лейтенанти на Асад продължават да прехвърлят активи в Русия.

През 2019 г. FT съобщи, че от 2013 г. разширеното семейство на Асад е закупило поне 20 луксозни апартамента в Москва, използвайки сложна поредица от компании и кредитни споразумения.

А още през май 2022 г. Ияд Махлуф, братовчед на Асад по майчина линия и майор от сирийското Главно разузнаване, за което се твърди, че е наблюдавало, потискало и убивало граждани, е създал компания за недвижими имоти в Москва, съсобственост на неговия брат близнак Ихаб, наречена „Зевелис Сити“, сочат руските корпоративни регистри.

Братът на Ияд, Рами Махлуф, е най-важният бизнесмен на режима, за когото се смята, че в един момент контролира над половината от сирийската икономика чрез мрежа от компании, включително мобилната телефонна мрежа SyriaTel. Но след като Рами изпада в немилост пред режима през 2020 г., сирийци, запознати с режима, твърдят, че Ияд и Ихаб остават близки с Башар и съпругата му Асма.

Фирмените документи показват, че Zevelis City е създадена от руска служителка на санкционирания от САЩ сирийско-руски банкер Мудалал Хури, който е обвинен от САЩ, че е улеснявал големи движения на пари от Сирия към Русия от името на режима на Асад.