Труд
Автор:
Труд онлайн
Компанията за криптовалута имала 94 млрд. долара оборот, клиент бил организатор на терористична дейност
Действали като Ружа Игнатова
Прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването стартираха днес мащабна акция в българската фирма NEXO, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, САЩ и известни офшорни-дестинации.
Разследването е свързано с подозрения, че българите-собственици на компанията, са създали международна финансова пирамида, като са заблуждавали желаещи чужденци да инвестират в биткойни и други криптовалути. Вложителите са били примамвани с оферти за нереално висока доходност. Схемата била идентична с тази на Ружа Игнатова, сочена като криптокралица и в издирвана в целия свят.
Сийка Милева и Светослав Василев казаха, че се работело отдавна по разследването.
“Криптобанката NEXO е създала и поддържа международна платформа за обмен и предостваяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори са български граждани. Криптобанката действа чрез множество български дружества, които по-голямата част от тях представляват “пощенски кутии”, т. е. - кухи фирми.
Досъдебното производство е под ръководството на софийска градска прокуратура, като се разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами”, каза Сийка Милева, говорител на главния прокурор. Според нея през последните пет години като оборот през платформата, са преминали над 94 милиарда долара. “Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалута, е официално обявен за организатор на терористични актови”, каза още Милева.
“Платформата е действала в много държави, дори в някои е забранена”, коментира Светослав Василев, ръководителят на отдел “Киберпрестъпност” в Националното следствие. Той добави, че са установени над 3,6 млн. транзакции от и към криптоборсата NEXO, като някои от тях били с изключително рискови играчи.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от ЕС, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Русия.
Бившия депутат Антони Тренчев и приближенията му Настимир Ананиев, който сега пак е в парламента, но от Продължаваме промяната.
Компанията е основана през 2018 г. и управлявана от Коста Кънчев и Антони Тренчев. Последният е бивш депутат от „Реформаторския блок”. По неофициална информация двамата са в Дубай от няколко месеца. Също днес стана известно, че депутатът на “Продължаваме промяната” от предишния парламент Александър Ракшиев също е водеща фигура в разследваната Nexo, той е представител на фирмата за Пловдив.
От Nexo разпространиха своя позиция, в която твърдят, че все още не са им представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към компанията. Според позицията в акцията участвали лица, които отказвали да се легитимират и часове наред не показвали заповед за претърсвания. Задържани били хора, без да имало поименни заповеди за задържането им. От Nexo питат дали акцията е международна и се заканват да съдят България за произвол.
