400 свидетели срещу Цветан Василев и бандата му (ОБЗОР)

Екипът от петима прокурори и трима следователи по делото КТБ приключи разследването. Привлечени като обвиняеми са 18 души, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, ще бъдат връчени на всеки от тях, съобщиха вчера от Специализираната прокуратура. И уточниха, че от вторник са започнали предявявания на материалите на обвиняемите и техните защитници.

Цветан Василев - шефът на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ), който избяга в Белград, ще отговаря като ръководител на организирана престъпна група, извършвала длъжностни присвоявания, включително и на 206 млн. лв. от главната каса на КТБ.

Останалите обвиняеми като членове на групата са външни и вътрешни одитори и банкови служители и длъжностни лица, включително и двамата бивши подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Симеонов. Всички в списъка по делото са: Цветан Василев, Снежанка Велева – Стефанова, Маргарита Голева, Александър Панталеев, Красимир Хаджидинев, Георги Христов, Мария Димова, Борислава Тренева – Кючукова, Маргарита Петрова, Елка Стойкова, Елена Инджева, Рангел Стойчев, Светлана Георгиева, Илиан Зафиров, Георги Зяпков, Цветан Гунев, Румен Симеонов и Славияна Данаилова-Велева.

“КТБ не е банка. Тя е нещо друго, все едно как се нарича - рисков инвестиционен фонд, неустойчив бизнес модел, финансова къща или пирамида”, каза преди 2 седмици пред “Труд” шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев, който е и ръководител на разследващия екип. Той добави, че с колегите му работят по няколко направления. “Първото е дейността на БНБ - с банковия надзор, заради който са обвиняеми двама бивши подуправители и един служител, също високопоставен; второ - престъпната група, ръководена от Василев; трето - едни липсващи 206 млн. лв. от главната каса на КТБ, раздадени в пликове, торбички и чувалчета за няколко години; четвърто - около 2 млрд. лв. източени от КТБ. Други около 1,5 млрд. лв., пак източени от КТБ, са отделени в друго досъдебно производство. Тоест ние разследваме първичната кражба, а тя е причина за вторичната кражба на активи, която от своя страна е предмет на други 24 досъдебни производства”, поясни прокурор Гешев.

По мегаразследването КТБ са разпитани повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал заедно с веществените доказателства и приложенията надхвърля 1000 тома.

Спецпрокуратурата е в готовност да внесе обвинителния акт след предявяване на материалите по разследването, но засега не може да се ангажира със срок. Колко време е нужно, ще зависи и от добросъвестния подход на обвиняемите и адвокатите при запознаването им с материалите по делото, добавиха от спецпрокуратурата.

Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"