Спецоперация срещу строителни фирми проведоха Специализираната прокуратура и антимафиотите от ГДБОП, подпомагани от служители на НАП. Претърсвания са направени в Пловдив, Благоевград, Лом и София, съобщиха от МВР.

В процеса на разследването е изяснена разработената схема за избягването на ДДС. Двете търговски дружества регистрират няколко дъщерни дружества, участващи като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти. Дъщерните дружествата ползват доставки от дружества – буфери, които осигуряват документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от двете строителни групи.

Така се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС, уточняват от силовото ведомство. От своя страна, буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества - „липсващи търговски“, регистрирани на хора с нисък социален статус.

Според разследващите, с ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за 1,5 година е 14 млн. лв избегнат за внасяне ДДС.

При претърсванията и изземванията в са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на едното дружество в района на Благоевград, служителка се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро. Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.