Главният прокурор Иван Гешев пред депутати: Руски преводи в NEXO заобикаляли санкциите (обзор)

Установени са и трансакции в личните сметки на шефовете от групировката

Включват водещи одитори в разследването

Категорично са установени трансакции към NEXO от руска борса за криптовалути от дати след началото на войната в Украйна и заобикалящи наложените санкции. Установени са и 2 директни трансакции от Махмут Айеш, заподозрян за финансиране на терористична дейност на групировката “Хамас”. Установени са и трансакции към лични сметки на част от шефовете на NEXO. Това каза днес главният прокурор Иван Гешев пред депутати от правна комисия, които два часа и половина му задаваха актуални въпроси.

Гешев им обясни, че прокуратурата не разследва дали NEXO е финансирала политическите партии, защото в България, за разлика от САЩ, няма закон за лобизма. Той отрече и всякакви твърдения, че за акцията срещу криптобанката е избран специален момент. “Досъдебното производство е образувано през септември, а реализацията е планирана около Коледа. У нас от 2 години има избори и непрекъснато се връчват първи, втори и трети мандат”, каза главният прокурор. Той посочи, че за експертизи по разследването на NEXO ще бъде ангажирана водеща одиторска компания, то ще струва скъпо и може да се наложи от което и да е следващо правителство да се поиска целева финансова помощ от Висшия съдебен съвет.

Гешев обясни на депутати, че предлаганите проекти за механизъм за разследване на главния прокурор и председателите на върховните съдилища противоречат на Конституцията и решенията на Конституционния съд, което виждат ясно и първокурсниците юристи.