ДАНС проверила сделки за 4,2 млрд. за година (обзор)

Отчет на финансовото разузнаване

Засечени са измами покрай COVID

Държавна агенция “Национална сигурност” е проверила съмнителни сделки и преводи на пари за 4,2 милиарда евро през миналата година. През 2021 г. са спрени 130 операции на обща стойност 3,3 милиона евро, а материалите по тях са предоставени по компетентност на съответната прокуратура. Това става ясно от отчета на дирекция “Финансово разузнаване” в агенцията. През миналата година били засечени и случаи на измами, свързани с международната ситуация с COVID-19. Налична била информация за получавани държавни безвъзмездни помощи от фирми в държава-членка на ЕС със собственици граждани на същата държава. После средствата се нареждали към български дружества с основание “по фактура” или “заем”, чийто собственици били същите чужденци.

Финансовите агенти са установили, че се използва и схема за пране на пари чрез бърза регистрация на фирма от чужденец в България. По сметките на дружеството постъпвали големи суми пари, които бързо били прехвърляни към чуждестранни сметки. В повечето случаи при откриване на банкова сметка у нас чужденците били придружавани от един и същ българин, за който не се съобщава нищо. Прокуратурата е повдигнала обвинения по случая.