На 22 март 2019 да почерпят

Арестуваха бившия президент на Бразилия Мишел Темер за корупция

САЩ с нови шест ядрени бомбардировача в Европа Дни след като Русия обяви разполагането на сили в Крим

75-годишна швейцарка уби с нож 7-годишен ученик на улицата посред бял ден

Броят на загиналите при потъването на ферибот в Ирак достигна близо 80 души

„Зелените“ пробутват старо проучване Поредната фалшива новина от „еколозите”

Титаничен сблъсък между Ралица и Чилева за оставане в Hell’s Kitchen Оспорвана вечерна резервация, съмнения за саботаж и изненадващи похвали ни очакват в Кухнята на Ада тази вечер

Корнелия проби енергийния щит на Цветанов (обзор) Псалм 91 е разковничето на защитата

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в петък, 22 март 2019

Добър въпрос, уважаеми господин премиер

ЕС даде отсрочка за Брекзит до 22 май

Спор за наследство в основата на двойното убийство в Атина

Депутатът Емил Димитров: Държавата няма да строи данъчни складове

Доналд Тръмп: САЩ трябва напълно да признаят суверенитета на Израел над Голанските възвишения

Тръмп обръща НАТО срещу Китай

Банков скандал тресе Скандинавия След Дания и Швеция е замесена

Избухналият през септември 2018 г. скандал с датската “Данске Банк” с предполагаемото препиране на 200 млрд. евро от неизвестни източници от Русия и бивши съветски републики през клоновете й в Естония преля към съседна Швеция, предаде Ройтерс.

Според репортаж на държавната телевизия СТВ базираната в Стокхолм “Суедбанк” също е била използвана в схемата и през нея са преминали най-малко 5,11 млрд. евро от съмнителни сметки на клиенти на двете финансови институции. Медията разполага също така с огромно количество информация, което свързва двете банки в операцията. Според СТВ част от “препраните” средства са свързани с 22-та млн. евро, разкрити през 2007 г. от руския счетоводител Сергей Магнитцки, който почина при съмнителни обстоятелства в руски арест две години по-късно.

В скандала също така може да се окаже замесена и германската държавна “Дойче Банк”, която според медийни публикации е обработила транзакции за около 160 млрд. евро средства с неизвестен произход от клиентите на Данске Банк” в Естония.

Разследвания върху съмнителните практики на датската банка вече се водят от властите в Дания, Франция, Естония, Великобритания и САЩ.

ЕС няма единен банков регулатор, който да се занимава ексклузивно с прането на пари и разчита на националните органи да подават сигнали и разкриват нарушения.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

  1. И трите големи холандски банки са замесени + една от най големите белгийски + една от най големите британски – доказано…

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.