Дневен хороскоп на Алена за събота, 22.02.2020

На 22 февруари 2020 да почерпят

Министър Димитров ще се запознае на място със ситуацията със замърсяването на реките Юговска и Чепеларска

Захариева: Страната ни е във връзка с агенция, която ще превози тялото на убития в Германия българин

Кола блъсна две жени в Хасково Автомобилът се качил на тротоара и влачил една от пострадалите

Шестима души с коронавирус в италианско градче, затварят училища и офиси

Испанският скеч за Бойко Борисов (Обзор) Отнасям се с разбиране към всички тези сигнали на моя съсед по месторабота, каза министър-председателят

Съблякоха и обраха 14-годишно момче в столичен автобус

Установено е ново замърсяване на реките Юговска и Чепеларска с цианиди

Премиерът Борисов: ЕС се нуждае от по-амбициозен бюджет (ВИДЕО)

Самуел Финци откри Берлинале на 12 езика

Ердоган призова Путин за спиране на офанзивата на сирийския режим в Идлиб

„Труд Уикенд“ – един вестник за два дни

Ивелина Василева: Разследването срещу премиера Борисов е фалшива новина

Шефът на СЗО: Трябват бързи действия за спиране на епидемията от коронавируса

Банков скандал тресе Скандинавия След Дания и Швеция е замесена

Избухналият през септември 2018 г. скандал с датската “Данске Банк” с предполагаемото препиране на 200 млрд. евро от неизвестни източници от Русия и бивши съветски републики през клоновете й в Естония преля към съседна Швеция, предаде Ройтерс.

Според репортаж на държавната телевизия СТВ базираната в Стокхолм “Суедбанк” също е била използвана в схемата и през нея са преминали най-малко 5,11 млрд. евро от съмнителни сметки на клиенти на двете финансови институции. Медията разполага също така с огромно количество информация, което свързва двете банки в операцията. Според СТВ част от “препраните” средства са свързани с 22-та млн. евро, разкрити през 2007 г. от руския счетоводител Сергей Магнитцки, който почина при съмнителни обстоятелства в руски арест две години по-късно.

В скандала също така може да се окаже замесена и германската държавна “Дойче Банк”, която според медийни публикации е обработила транзакции за около 160 млрд. евро средства с неизвестен произход от клиентите на Данске Банк” в Естония.

Разследвания върху съмнителните практики на датската банка вече се водят от властите в Дания, Франция, Естония, Великобритания и САЩ.

ЕС няма единен банков регулатор, който да се занимава ексклузивно с прането на пари и разчита на националните органи да подават сигнали и разкриват нарушения.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

  1. И трите големи холандски банки са замесени + една от най големите белгийски + една от най големите британски – доказано…

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.