На 18 ноември 2018 да почерпят

Спортисти и авантюристи ни славят в Гинес Най-любопитните постижения в Книгата на рекордите

Затягат правилата за билбордовете край шосетата

Икономиката ще загуби 2,2 млрд. лева заради недостиг на шофьори Бранша чакаа поне 2000 водачи от българските диаспори

Калоян Паргов: Предсрочни догодина избори са неминуеми

Предупредителен код заради очакваните валежи в 20 области утре

Дубайските полицаи се качват на летящи мотори (ВИДЕО)

Риалити звезда се сгоди за милионерски син Пенелопе каза “да” на Иван Динев

Филмът за Силвио Берлускони препуска към екрана Режисьор е майсторът Паоло Сорентино

70 задържани на протест заради климатичните промени в Лондон

Георги Мамалев: Протестите няма да доведат до нищо добро

Сергей Лавров: „Турски поток“ може да мине през България и Сърбия

Последният ръководител на Комсомола: Промените през 89-а тръгнаха от самата БКП

Националните недоволни от съдията срещу Кипър: Трябваше да ни даде още две дузпи Според тях, шведският рефер е трябвало да отсъди поне още две дузпи

Спас Гърневски: Няма да има предсрочни избори, ГЕРБ ще управлява още два мандата Разполагаме с информация, че БСП участва в организацията на протестите, каза депутатът от мнозинството

Британските власти също разследват Danske Bank за пране на пари

Снимка: Уикипедия

Великобритания започна разследване по подозрение за използването на регистрирани в Обединеното кралство дружества за пране на пари посредством най-голямата датска банка Danske Bank, съобщи в петък Националната агенция за борба с престъпността (NCA), цитирана от Ройтерс.

Трябва да се има предвид, че руски и британски субекти доминират в списъка със сметки, използвани за извършване на финансови транзакции за 200 млрд. евро чрез клона на Danske Bank в Естония в периода между 2007-а и 2015-а година, като от датската банка заявиха, че много от тези транзакции изглеждат подозрителни, информира БНР.

Според вътрешно разследване на Danske Bank, до 2013-а година броят на регистрирани в Обединеното кралство клиенти на банката в нейния естонски клон е надвишил хиляда, наред с клиенти от Русия, Британски Вирджински острови и Финландия.

Говорител на NCA заяви, че агенцията за борба с престъпността работи с партньори от цялото британско правителство, за да ограничи възможността на престъпниците да използват регистрирани в Обединеното кралство компании за пране на пари.

Преди два дена главният изпълнителен директор на Danske Bank Томас Бьорген подаде оставка след приключване на поръчано от банката разследване, което показа, че в естонския ѝ клон е имало редица пропуски в контрола и спазването на правилата. Трябва да се има предвид, че 54-годишният Бьорген отговаряше между 2009-а и 2012-а година за международните операции на Danske Bank, включително и тези в клона на баката в Естония, напомня Ройтерс.

По-рано този месец „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че и американските оторизирани органи разследват най-голямата банка в Дания по обвинения в пране на огромни потоци от пари, идващи от Русия и от бивши съветски държави.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.