Главният прокурор на Ню Йорк забрани NEXO в щата за 5 г. (обзор)

Криптобанката призна вината си в САЩ

45 милиона долара глоба за компанията в Америка

Имат 12 месеца, за да платят

“Въпреки неколкократните ни предупреждения, платформата за криптовалутата NEXO се провали в това да се регистрира. Въпреки, че поведението им беше съмнително, нашите закони са ясни: ще накараме NEXO да плати 24 млн. долара за нарушаване на щатските закони и забранявам на компанията да оперира на територията на щата за срок от 5 години”. Това написа вчера в профила си в Туитър главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. Тя обяснява още, че NEXO ще плати и 1,9 млн. долара на Ню Йорк, както и, че са задължени да информират всичките си американски инвеститори да изтеглят активите си от платформата. “Дните, в които крипто компании се държаха все едно правилата не се отнасят за тях, са към своя край”, заканва се още Джеймс.

Вчера стана ясно, че NEXO се е съгласила да плати 45 милиона долара на американските регулаторни органи и ще прекрати нерегистрираното предлагане на крипто продукти.

Според Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) от Nexo се съгласили да платят неустойка от 22,5 милиона долара и да прекратят своето нерегистрирано предложение и продажба на продукта на американски инвеститори, както и да платят допълнителни 22,5 милиона долара глоби за уреждане на подобни обвинения от други федерални регулаторни органи.

“Обвинихме Nexo, че не е регистрирала своя продукт за крипто кредитиране на дребно, преди да го предложи на обществеността, заобикаляйки основните изисквания за прозрачност, предназначени да защитят инвеститорите”, каза председателят на SEC Гари Генслер. В извънсъдебното споразумение Nexo не признава или отрича констатациите на агенцията. Компанията трябва да плати паричната санкция в рамките на 12 месеца.

У нас e образувано досъдебно производство за дейността на NEXO, като се разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами.

“Постигнатото споразумение между NEXO Capital Inc., регистрирана през 2018 г. на Каймановите острови, и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.” Това се каза в изявление Сийка Милева, говорител на главния прокурор. Тя добави, че още в края на миналата година е изпратена молба за правна помощ до САЩ. “Изготвят се и престои да се изпратят молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване и до други държави, с цел да се съберат всички доказателства, необходими за изясняване на цялостната фактическа обстановка с оглед предмета на доказване по делото”, каза Сийка Милева. И разясни, че по досъдебното производство са приобщени много жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на NEXO. Българската прокуратура поздрави американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на NEXO, чийто собственици са български граждани.

Във времената комисия на парламента

Канят представители на ДАНС и прокуратурата

Представители на ДАНС, прокуратурата и на самата фирма NEXO ще бъдат поканени за следващото заседание на временна парламентарна комисия, която изяснява криптоаферата. Вчера там бяха изслушвани представители на финансовото министерство, БНБ и на системата за разплащания “Борика”. Част от тях потвърдиха, че през май м. г. Асен Василев е инициирал създаването на две работни групи, в които имало участници от NEXO, на които се обсъждало дали и крипотовалута може да се включи към системата. Въпреки че NEXO вече са били разследвани в САЩ, нашите чиновници не са знаели това.