Разбиха група за пране на пари, украинци са начело на схемата

ГДБОП и Софийска окръжна прокуратура разкриха част от световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами, съобщиха на извънреден брифинг представители от двете ведомства.

Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване.

Двама от участниците в схемата са украински граждани, придобили българско такова, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият украинец.

Измамата е ставала чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова.

След като тези лица, създавали дружествата, откривали банкови сметки и ги предоставяли на украинските граждани. Те от своя страна получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами.

Използвайки фишинг атаки, те достигали до банковите сметки на различни потребители. Заблуждавали  собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. После тези средства са нареждани и пращани в държави от Близкия изток.

„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още прокурор Николова.

Зам.-директор на ГДБОП Емил Борисов допълни, че организираната група се е занимавала освен с пране на пари и с ДДС измами и финансови измами.