Труд
Автор:
Труд онлайн
Делото приключи през 2015 г.
В неделя (25 октомври) гръцката финансова полиция – често наричана „гръцкото ФБР“ – проведе мащабна операция, насочена срещу популярната верига пекарни „То Хориатико“ (To Choriatiko). Разследването е свързано с мащабна данъчна измама, наподобяваща скорошния случай с веригата „Пица Фан“ (Pizza Fan), пише To Vima.
Според първоначалните данни са арестувани собственикът на веригата, счетоводителят на компанията, както и служители и ръководни кадри, за които се твърди, че са участвали в дейността на веригата и в извършването на измамите. Същевременно специализирани полицейски части провеждат едновременни, координирани акции в няколко района, като се очакват и още арести в близко бъдеще.
Мрежа от 200 компании
Разследването е започнало в началото на годината – преди около девет месеца – и обхваща мрежа от приблизително 200 дружества, за които се предполага, че са използвани за фиктивни сделки и данъчни измами.
Разследването не се ограничава само до пекарните, а обхваща цялата бизнес дейност на собственика. Освен пекарните, той притежава нощни клубове и има участие в бизнеси по протежение на Атинската ривиера.
Според информацията, обвиненията включват създаване на престъпна организация, измама спрямо държавата, укриване на данъци, както и неплащане на ДДС и осигурителни вноски. Твърди се, че щетите за гръцката държава надхвърлят 100 милиона евро.
Веригата „Хориатико“ разполага с десетки обекти в област Атика и в други части на страната (например във Волос), като част от тях са собствени, а други функционират на франчайз принцип.
Предишна присъда
Съобщава се също, че бизнесменът е замесен в случаи, свързани със сводничество. Собственикът е попадал в полезрението на властите и през 2008 г., когато полицията разбива една от най-добре организираните мрежи за трафик на хора в страната. За предполагаем организатор на тази престъпна мрежа беше посочен собственикът на базираната в Кипър офшорна компания „Desena Limited“, както и на дружеството „To Choriatiko Bakery-Pastry Ltd.“. Полицейската операция с кодово име „Бял хляб“ (White Bread) разкри мрежа от връзки и механизми, използвани за изпиране на средства, придобити от незаконна дейност в сферата на нощния живот. Тя последва операцията „Витрина“ (Vitrine) от юли 2007 г., при която бяха арестувани 73 души, сред които голям брой жени, занимаващи се с проституция.
По това време се появиха доказателства, че собственикът на веригата пекарни е участвал – според сведенията, в ръководна роля – в престъпна група, която е експлоатирала сексуално жени чрез платени сексуални контакти.
Делото приключи през 2015 г. с осъдителни присъди за четирима подсъдими, включително собственика на веригата пекарни. Тричленен апелативен съд осъди бизнесмена на 10 години и шест месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наказанията на всички осъдени беше отложено (условно осъждане) при строги условия, включващи забрана за напускане на страната и задължение за редовно явяване в полицейско управление.
Според повдигнатите тогава обвинения, престъпната организация, ръководена, както се твърди, от бизнесмена, е имала за цел финансовата и сексуална експлоатация на чуждестранни жени от Източна Европа и Балканите. Членове на организацията са вербували жените в родните им страни – главно чрез агенция за посредничество при наемане на работа – като са им обещавали несъществуваща работа в чужбина (като танцьорки) и са се възползвали от уязвимото им икономическо и социално положение.
След като им осигурявали пътни документи и билети, членовете на организацията изпращали жените в Гърция. Там други участници в групата ги посрещали на летището в Атина и ги настанявали в апартаменти, които били наети или собственост на престъпната структура. На жените били предоставяни фалшиви литовски паспорти и формуляри за кандидатстване за политическо убежище, докато истинските им документи били отнемани. Чрез насилие, заплахи и предоставяне на наркотици, жените били принуждавани към сексуални контакти с клиенти на стриптийз клубовете „Alcatraz“ и „Star“, управлявани от организацията в областта Атика, като приходите от тази дейност отивали за групата.
