Труд
Автор:
Петя Кузева
Европейската прокуратура (EPPO) в Кьолн (Германия) извършва претърсвания и арести от миналата събота срещу престъпна организация, заподозряна в продажба на над един милион мобилни телефона, сякаш са нови, докато в действителност са били използвани, съобщиха от EPPO. Престъпната схема е причинила щети от поне 300 милиона евро на потребителите в ЕС и загуба на ДДС от над 30 милиона евро на няколко държави членки на ЕС.
1770 полицейски, данъчни и митнически служители извършиха над 160 претърсвания и изземвания в 19 държави (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия), а в Обединеното кралство беше разпитан свидетел. Седем заподозрени бяха арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата лидери на организацията.
Според разследването, престъпна организация с кодово име "Троя" е сглобявала мобилни телефони от употребявани компоненти в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което ги е изпращала, почистени и опаковани като нови мобилни телефони до Нидерландия. След това те са били транспортирани до складове в Германия и продавани на онлайн пазари на крайни клиенти в целия ЕС.
Доказателствата допълнително сочат, че фиктивни компании, базирани в няколко държави членки на ЕС (Австрия, България, Германия, Нидерландия) и Швейцария, са прилагали измамно схема за намален ДДС върху онлайн продажбата на мобилни телефони от 2018 г. насам, за да увеличат незаконно печалбите си.
Тези измамни мобилни телефони са били продавани по така наречената схема за "данъчно облагане на маржа" на крайни клиенти и между фиктивните компании. Тази схема за данъчно облагане, при която препродавачът трябва да плаща ДДС само върху реализирания марж на печалбата (разликата между платената цена за артикула и цената, на която е продаден), е приложима само за препродадени стоки, за които вече е платен ДДС. Тъй като обаче са били продадени като нови стоки, ДДС се е дължал върху пълната цена на артикула. Твърди се, че схемата е подвеждала клиентите в целия ЕС, а също така е създала щети по ДДС във всяка страна, където тези употребявани мобилни телефони са били продавани като нови.
Разследването е започнато след доклад от Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Всички засегнати лица се считат за невинни, докато противното им не бъде доказано от компетентните съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
Списък на основните партньори и национални органи, участващи в действието:
Европол
Евроюст
Германия: Служба за митническо разследване Есен – клон Кьолн (Zollfandungsamt Essen – Dienstsitz Köln)
Служба за борба с финансовите престъпления на Северен Рейн-Вестфалия (LBF – Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität NRW)
Дюселдорфска полиция (Polizeipräsidium Düsseldorf)
Държавно бюро за криминални разследвания Северен Рейн-Вестфалия (Landeskriminalamt Düsseldorf)
Прокуратурата в Дюселдорф (Staatsanwaltschaft Düsseldorf) подкрепи възстановяването на активи с административна и правна подкрепа
Австрия : Служба за борба с измамите (Amt für Betrugsbekämpfung)
Белгия: Федерална полиция
България : Национална следствена служба (НСлС)
Чехия: Полиция (Policie České republiky)
Хърватия: Загребска полиция (Policijska uprava zagrebačka)
Кипър: Службата за изпълнение на Европейски заповеди за разследване и писма с искания Δικαστικής Συνδρομής) и Отделът за финансово разузнаване (MOKAS) (Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών)
Естония : Естонски данъчен и митнически съвет (Maksu-ja Tolliamet – EMTA)
Финландия: Полиция (Poliisi)
Италия : Италианска финансова полиция (Guardia di Finanza)
Латвия: Данъчна и митническа полиция (Nodokļu un muitas policija)
Литва : Служба за разследване на финансови престъпления (FCIS) към Министерството на вътрешните работи на Република Литва (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
Люксембург: Съдебна полиция (Service de Police Judiciaire – SPJ), Отдел за финансово разузнаване (Cellule de renseignement financier, CRF)
Холандия : Холандска служба за фискална информация и разследване (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – FIOD)
Португалия : Национална републиканска гвардия (Guarda Nacional Republicana)
Полша : Отдел за икономическа престъпност към Главното управление на общинската полиция в Гданск (Komenda Miejska Policji w Gdansku, Wydział do Walki z Przestepczoscią Ekonomiczną)
Словакия : Служба за борба с организираната престъпност към Главната квартира на полицията (Úrad boja proti organiziranej kriminalite Prezídia Policajného zboru - ÚBOK)
Испания : Национално полицейско звено за икономически и фискални престъпления (UDEF)
Швейцария : Федерална служба за митническа и гранична сигурност - FOCBS (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit)
Обединено кралство: Приходна и митническа служба на Негово Величество (HMRC)
