Труд
Автор:
Димана Дойчинова
Случаят „Карфаген“ е поредният голям антикорупционен удар срещу висши украински длъжностни лица. Националното антикорупционно бюро (НАБО) на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) съобщиха, че са разбили престъпна организация, която според разследването е била ръководена от високопоставен служител в Генералната прокуратура.
Групата е получавала подкупи от мрежа измамни кол-центрове и е изпирала незаконно придобени средства чрез сложни финансови схеми. Операцията носи кодовото име „Карфаген“, а антикорупционните служби публикуваха видеозаписи с подслушани разговори и кадри от наблюдение.
Според разследващите схемата е започнала през 2025 г., когато служител от Главната прокуратура е създал група, която е осигурявала защита на кол-центрове, работещи с измамни практики.
За момента имената на задържаните не се съобщава официално, но според наблюдатели сред тях има висши чиновници. Снимка: НАБО
Операторите на тези центрове са се обаждали на хора в Украйна и други европейски държави, представяйки се за банкови служители или представители на институции. Чрез различни измами са убеждавали жертвите да предоставят лични данни или да превеждат пари, които впоследствие са били присвоявани, пише BBC в свой обширен материал по темата.
Антикорупционните органи твърдят, че ключова фигура в схемата е бил служител от Генералната прокуратура, известен с псевдонима Канцлер. Той е действал под покровителството на човек, наричан Шеф. В разследването фигурират и други участници, обозначени с псевдонимите Муза, Камрад и Флеш, които са били близки помощници на Канцлера.
Макар официално да не се съобщават имена, Върховният антикорупционен съд постанови предварително задържане на ръководителя на Департамента за международно сътрудничество към Генералната прокуратура Сергей Крапива.
Генералният прокурор Кравченко (който днес, 8 септември подаде оставка, бел. авт.) отрича да има връзка със схемата и заяви, че служителят, споменат в разследването, е отстранен от работа. Той разпореди проверка на отдела за международно сътрудничество и на звеното за борба с киберпрестъпността, както и полиграфски тестове за всички служители, работещи по делата за незаконни кол-центрове.
През уикенда медиите съобщиха за претърсвания в офиса на главния прокурор. Той заяви, че е предоставил пълен достъп на детективите и че снимка на сейф с пари, разпространена онлайн, няма връзка с неговия кабинет.
Според НАБУ участниците в схемата са получавали подкупи, за да не се намесват в дейността на кол-центровете.
скъпоценности и други ценни вещи. Разследването твърди, че над 20 милиона гривни (паричната единица в Украйна, бел. авт.) са били използвани за придобиване на имущество, а още над 12 милиона са били прехвърлени на трети лица, за да се прикрие истинската собственост.
Сред тях има и имот в популярен курортен комплекс в Карпатите.
Около 10 милиона гривни са били преведени по сметки на роднини и близки, представени като доходи от стопанска дейност.
Антикорупционните органи съобщават, че са идентифицирани петима вероятни заподозрени, срещу които се повдигат обвинения за участие в престъпна организация и за легализиране на имущество, придобито по незаконен начин. Разследването продължава, а Генералната прокуратура заяви, че ще окаже пълно съдействие и че случаят трябва да получи обективна правна оценка.
