На 22 октомври 2019 да почерпят

Дневен хороскоп на Алена за вторник, 22.10.2019

Трима контузени в „Игри на волята“ Славяни отново ще спят в лукс

Фейсбук с нови правила за сигурност за предстоящите президентски избори в САЩ

Путин предлага помощ на Африка без условия

Еди Рама отхвърли искането на опозицията за оставка

Нетаняху върна мандата за съставяне на правителство

Испанската полиция разби банда обирджии, ограбвали домове на футболисти

Руски хакери се маскирали като ирански Атакувани били поне 35 държави, като в 20 нападенията били успешни

Христо Иванов и Атанас Атанасов приемат гаврата на Тома Белев с еврейския народ Лидерите на „Демократична България“ не искат да вземат мерки срещу кандидата им за общински съветник в София

„Пепел от рози“ получи френска награда

Протест пред френското посолство у нас в подкрепа на Северна Македония за ЕС

Вдигат заплатите с ускорени темпове

Колко месеца имам право на обезщетение като безработен

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ във вторник, 22 октомври 2019

Постоянен арест за още трима от перачите на пари в Пловдив

Пловдивският окръжен съд наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 35-годишния Александър Александров и 24-годишните му съучастници Стефан Стефанов и Анатолий Хунев, които са привлечени като обвиняеми по чл.253, ал. 5 от НК за опит за изпиране на пари.

Тримата бяха арестувани на 5 януари в Пловдив, след като при съвместна акция на ДАНС, полиция и прокуратура у нас и съдействащите им правоохранителни органи на 6 държави от ЕС бе разкрита мащабна схема за изпиране на пари, като от клонове на различни банки са били изтеглени в брой суми в особено големи размери – над 2 млн. евро, след нареждания с фалшиви имейли от големи европейски компании. Съдът реши, че събраните доказателства говорят красноречиво, че тримата са извършили деянията, в които са обвинени. Съдът прецени, че е налице реална опасност да извършат ново престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка.

Адвокатката на Александър Александров Албена Ботева декларира, че клиентът й останал безкрайно изненадан и бил на път да повярва в Дядо Коледа, като разбрал, че в една от сметките му са постъпили над 400 000 евро, от които не бил изтеглил дори и евроцент. Съдиите не повярваха в приказките за Дядо Коледа и оставиха Александър Александров за постоянно в ареста. Той, Стефан Стефанов и Анатолий Хумов са част от 14-те арестувани от 30 декември до 5 януари по обвинения за пране на пари.

Спрямо други три лица Окръжна прокуратура-Пловдив е взела мярка за неотклонение „парична гаранция“ от по 3000 лева за всеки един. Двама от тях са привлечени като обвиняеми за приготовление за изпиране на пари – престъпление по чл. 253а, ал. 1 от НК, е третият е обвиняем за опит за изпиране на пари по чл. 253, ал. 1 от НК.

Сред първите задържани още на 30 декември е 49-годишният Станко Илиев, чиято съпруга Фани се оказа, че работи като данъчен ревизор в НАП-Пловдив. Самият Илиев се занимавал с търговия на авточасти на дребно и бил страстен рибар, а наскоро регистрирал 2 фирми с уставен капитал от по 2 лв., на чиито сметки били превеждани огромни суми от чужбина – „Импакс Асет Мениджмънт“ и „Фарст“. Другите родни дружества, в чиито сметки постъпвали банковите преводи от Франция и още 5 държави от ЕС, били „Паола 2015“ на обявения за общонационално издирване Георги Христов Георгиев, „Боро груп“ и БМВ Асеновград“, собственост на Делян Костадинов, Стефан Димитров и Владислав Георгиев.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.