"Стефан Димитров ми е разказвал, че Бойко Рашков е лицето, което диктува на Кирил Петков и Асен Василев, къде и какви кадрови промени да бъдат правени в цялата държава, без да сме изпадали в детайли. Твърдеше, че думата на Бойко Рашков била „Закон” за Кирил Петков, както и че Бойко Рашков финансира дейността на ПП „Продължаваме промяната”. 

Това казва в своите показания пред прокуратурата бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.

"Общо взето Асен Василев искаше да сменя само всички ръководни кадри, с посочени от него лица за да може да овладее, контрабандни канали и съответно всички приходи от тях да отива към него, защото Асен Василев не желаеше да бъдат сменяни, служители на ниско ниво, през които оперативно минават контрабандните канали", свидетелства още тя.

“В хода на събиране на информация, от моя страна, за нередности, свързани с хора на Павел Тонев и служители на Агенция “Митници”, постоянно се прокрадваше информация, че краен получател е Асен Василев. Имам предвид, че съм придобила информация, според която се касае за корупционни практики в ГКПП “Капитан Андреево”, “Лесово”, самата централа на Митница София и Пловдив, при които практики, противозаконно се събират парични суми, които, в крайна сметка, достигат до Асен Василев. С абсолютни факти знаех, че Павел Тонев, посредством Стефан Марашев - бивш митничар, правят чадър на контрабандни канали през ГКПП “Капитан Андреево”, разказва Банкова.

"Имам информация, според която е изградена престъпна схема под ръководството на Асен Василев, при която е осъществена търговия с влияние от Асен Василев и по този начин са отклонени парични средства по обществена поръчка на Министерство на транспорта и съобщенията, за закупуване на медицински хеликоптери. По този начин са отклонени пари и са взети от Асен Василев и Тодор Иванджиков. По информация, тогавашния министър на транспорта е в много близки и доверителни отношения с Асен Василев", казва още бившата шефка на митниците.

Петя Банкова беше пусната на свобода под парична гаранция в размер на 10 000 лева през октомври. Тя е обвинена за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда. Бившата шефка на Агенция "Митници" има и повдигнато второ обвинение – за принуда. Според прокуратурата Банкова е командировала 18 души на различни позиции, някои от които са били повишавани. Впоследствие Банкова ги е принуждавала да приемат тези постове.

Пълният протокол от разпита на обвиняемата Петя Банкова:

Част 1:

Обвиняем: Запозната съм и са ми разяснени правата на обвиняем, съгласно НПК. Запозната съм с правото си на адвокатска защита. Заявявам, че желая да се възползвам от адвокатска защита. Желая при провеждане на настоящия разпит да присъстват и да ме представляват упълномощените от мен защитници, адвокат Аделина Манта - АК-Габрово, моб. тел.: ……………….. и адв. Людмил Рангелов - САК, моб. тел. ………………….. Уведомена съм и ми е разяснена разпоредбата на чл. 279 НПК, включително че обясненията ми могат да бъдат прочетени в съдебно заседание при условията на чл. 279 НПК.

На 08.08.2023 г. постъпих в Агенция „Митници“ на длъжност зам.-директор. Преди да постъпя на тази длъжност, през средата на месец юли, 2023г. с мен се свърза Васил Марков, който е секретар на съвета по сигурността към Министерски съвет. В разговор с мен, Васил Марков ми сподели, че е разговарял с Асен Василев и Кирил Петков, които желаят да проведат разговор с мен, в който да обсъдим предложение, което те - Асен Василев и Кирил Петков, имат към мен, а именно да заема позицията - Директор „Митническо разузнаване и разследване“ - така се изрази Васил Марков. За уточнение, става въпрос за Асен Василев, който по това време беше Министър на финансите в правителството на Николай Денков и за Кирил Петков, който е съпредседател, заедно с Асен Василев на ПП „Продължаваме промяната“. Аз приех това предложение на Васил Марков, който доста бързо организира среща с Асен Василев. Срещата се проведе в Министерство на финансите. На тази среща, с Асен Василев, присъстваше и Васил Марков. В определен момент, останахме само аз и Асен Василев. Асен Василев каза, че предложението му всъщност е да бъда назначена на длъжност зам.-директор на Агенция „Митници", с ресор „Митническо разузнаване и разследване44. Каза ми, че се е спрял на мен, след като е получил информация, на база профилът ми, а именно, че се занимавам с разузнаване и контраразузнаване, от години, че никога не е имало данни за мои обвързаности с незаконни структури или политически организации и че е убеден, че имам професионалните умения, да разбера къде и какво се случва в Агенция „Митници“. Аз изразих притеснение, че за мен Агенция „Митници“ е сфера, до която никога не съм имала досег и че освен това, отивам на място, на което не познавам никой и нямам, нито екип, нито хора, с които да работя, а в крайна сметка, тази дейност е доста специфична. Асен Василев ми каза да не се притеснявам и че е убеден, че ще се справя, а относно хората и екипа, той има ангажимент да ми посочва, с кои хора да работя, както и че ще ме коригира, ако някои от хората не са ок. След този разговор, Асен Василев ми каза, че ще ме назначи на тази длъжност, но държи аз да отида и аз да разговарям с Павел Тонев - тогавашния директор на Агенция „Митници“, защото той /Асен Василев/ вярвал, че човек сам трябва да си избира хората и екипите, с които трябва да работи. Това като цяло ми се строи доста странно. Това, според мен, бяха излишни преструвки, от страна на Асен Василев. Още същия ден направих среща с Павел Тонев и от тази среща останах с впечатление, че Павел Тонев е запознат с моето бъдещо назначение, както и че решението реално не негово, и че със сигурност ще бъда назначена на въпросната длъжност. Павел Тонев не ме познаваше, но въпреки това не ми зададе никакви въпроси. Каза само, че започвам работа. Аз още с назначаването си започвах да се опитвам да се запозная с работата на Агенция „Митници“ и с нейната структура. Съответно се сблъсквах с различни нередности. Тъй като бях останала с впечатлението, че Асен Василев и Павел Тонев са близки и са един екип, и понеже аз съм изключително институционален човек - спазвам йерархията, докладвах тази информация, за нередности, която достигна до мен, на Павел Тонев - става въпрос за нередности, които според мен имаше в Агенция „Митници“. Павел Тонев ми забраняваше да се ровя и многократно ми заявяваше, че ще предприеме действия, само ако му предоставя безспорни доказателства. По мое предположение, тази негова забрана - да се ровя и събирам информация - беше обоснована от факта, че се касаеше, основно, за информация, свързана и с негови назначения на служители в Агенция „Митници“. В хода на събиране на информация, от моя страна, за такива нередности, свързани с хора на Павел Тонев и служители на Агенция „Митници“, постоянно се прокрадваше информация, че краен получател е Асен Василев. Имам предвид, че съм придобила информация, според която се касае за корупционни практики в ГКПП - „Капитан Андреево“, „Лесово“, самата централа на Митница София и Пловдив, при които практики, противозаконно се събират парични суми, които, в крайна сметка, достигат до Асен Василев.

Изявление на адв. Л. Рангелов: Моля, предвид служебната ангажираност, разпитът да продължи в по-късен час, днес.

Обвиняем: Желая да дам обяснения по делото, но само в присъствието и на двамата си защитници, адв. Ад. Натина и адв. Л. Рангелов.

Разследващ инспектор: Предвид направените изявления: Разпитът приключи в 10 часа и 36 минути.

Обвиняем: Запозната съм и са ми разяснени правата на обвиняем, съгласно НПК. Запозната съм с правото си на адвокатска защита. Заявявам, че желая да се възползвам от адвокатска защита. Желая при провеждане на настоящия разпит да присъстват и да ме представляват упълномощените от мен защитници, адвокат Аделина Манта - АК-Габрово, моб. тел.: ……………….. и адв. Людмил Рангелов - САК, моб. тел. ………………….. Уведомена съм и ми е разяснена разпоредбата на чл. 279 НПК, включително че обясненията ми могат да бъдат прочетени в съдебно заседание при условията на чл. 279 НПК.

В продължение на обясненията от по-рано днес, мога да кажа следното:

Както последно споменах, бях придобила информация, според която се касае за корупционни практики в ГКПП - „Капитан Андреево", „Лесово“, самата централа на Митница София и Пловдив, при които практики, противозаконно се събират парични суми, които, в крайна сметка, достигат до Асен Василев. С абсолютни факти знаех, че Павел Тонев посредством Стефан Марашев - бивш митничар правят чадър на контрабандни канали през ГКПП „Капитан Андреево“. Бях засекла информация, че се правят схеми при вносители на бяла техника. Имах Информация за нелегален внос на добавката „адблу“.  Друг такъв пример беше с издаване на нерегламентиран лиценз от Ева Харизанова - Началник на Териториална митница Пловдив, на освободените от акциз краен потребител /ОАКП/ в полза на „ТЕКС“ АД. Преди говоря с Павел Тонев, извиках началника Дирекция акцизна дейност - Светла, не помня фамилията. Изговорих го с нея, тя провери, каза че има нарушение, което се изразява в умело заобикаляне на закона. Павел Тонев реагира остро и ме обвини, че я набеждавам. Поради това, че Павел Тонев не предприемаше нищо, аз започнах да предавам тази информация лично на Асен Василев. Не съм спестила нищо на Асен Василев и съм споделяла всичко, което научавах, като включително съм му споделяла, че той е сочен за краен получател на нерегламентирани суми. Въпреки това, че съм му споделяла всичко това, ми направи впечатление, че Асен Василев не предприемаше нищо по този въпрос, не правеше и коментари. Само ме изслушваше.

През месец октомври 2023г., Асен Василев ме извика да отида при него в министерството на финансите и ми каза лично че трябва да бъдат сменени директорите на Пловдив, Варна, София, митнически пунктове Калотина и Капитан Андреево. Направи ми впечатление, че неглижира митнически пункт Лесово, макар лично той да знае, че това е обходен маршрут на Капитан Андреево. Като причина за тези смени, той изтъкна, че имал информация, според която Павел Тонев прикрива какво точно се случва на тези места. Аз отговорих, че лично аз няма какво да направя и че няма с какво да бъда полезна, тъй като Павел Тонев не ми позволява да правя никакви промени и за пример му дадох, че Павел не ми позволява да правя никакви промени, в това число дори в дирекцията, която е мой ресор. Павел Тонев ми налагаше да работя с неговите хора. Асен Василев направи коментар, че лично поема ангажимента да разпореди на Павел Тонев да направи тези смени и вече Асен Василев щял да обмисли как впоследствие да стане така, че аз да контролирам хората, новоназначените служители. Каза ми да си помисля и ако имам идеи за хора, да му кажа, но като цяло ангажиментът бил негов. На същата среща Асен Василев ми каза, че има информация, че служители на митница Варна и митница Пловдив се контролират, чрез поставени лица.

След няколко дни с мен се свърза по телефона Лъчезар Ставрев, който аз знаех, че е много доверено лице на Асен Василев и че е негов шофьор. Лъчезар Ставрев ми каза, че Асен Василев е разпоредил на Павел Тонев да бъдат направени промените в тези митници - Вана, Пловдив, София, Капитан Андреево и Калотина. На ми беше странно как при разговор, на който съм присъствала само аз и Асен Василев и сме обсъждали такъв важен въпрос, е запознат и Лъчезар Ставрев, което потвърди моето впечатление, че Лъчезар Ставрев е изключително близък на Асен Василев, а не просто шофьор. Лъчезар Ставрев ми каза, че Асен Василев искал да изземе контрола отдавна, но Павел Тонев бил страхлив и Асен Василев не можел да се разбере с него, защото очевидно хем е назначение на Асен Василев, хем явно работи и за други.

Не помня точната дата и месец, но доколкото си спомням беше преди Нова година - 2023г., по нареждане на Асен Василев аз инициирах проверки на алкохоли и горива на фирми, свързани с Георги Самуилов и „пещерняци" - собствениците на „Пещерска гроздова“. Павел Тонев спря тези проверки, за което Асен Василев беше много ядосан. Асен Василев се изрази, че тези хора трябва да разберат, че правилата вече са други. В тази връзка от страна на Асен Василев последва коментар, че в Пловдив трябва да бъде направена смяна. От Лъчезар Ставрев знам за Ева Харизанова, че нейният чичо Петко Петков е платил за нейното назначение /не ми е известно нито на кого, нито колко пари/. Също така, този Петко Петков регулярно посещава тогавашния директор на Агенция „Митници“ Павел Тонев, както и регулярно паркира чисто ново „Порше“, на служебния паркинг на ТДМ - София. Доколкото ми е известно Петко Петков е бивш митничар, близък до Павел Тонев. Също знам, че той работи с директора на Митница - София /не му помня името/, който е назначение на Павел Тонев. Искам да допълня, че пред Тонев съм споменавала, за паркираното пред Митница - София „Порше“, а той ми се изсмя като каза „Дай Боже, всекиму!“.

В началото на месец януари 2024г., имах среща с Асен Василев, по негова инициатива в Министерство на финансите. На срещата му казах, че възнамерявам да се откажа от поста на зам.-директор на АМ, защото имам усещането, че си блъскам главата в стената. Аз дадох пример с това, че имах информация за това, че Николай Николов - митнически служител на Капитан Андреево ще стане Началник митнически пункт Лесово, под диктовката на Стефан Марашев, за когото както казах е в близки и доверени отношения с Павел Тонев. Според тази информация Стефан Марашев, който работи заедно с Димитър Николов по прякор „Шопа“, планират, също така, да издадат лиценз за товаро-разтоварваща дейност на Димитър Найденов, известен като „Бобъра". Впоследствие, в действителност така и стана. Николай Николов стана Началник на МП „Лесово“. Още същата вечер, когато става началник, Николай Николов, „Шопа“, Марашев, „Бобъра“ се събират и отпразнуват това събитие и там се коментира как „Лесово“ е овладяна. Това е лично моя оперативна информация, която впоследствие се и потвърди. „Бобъра“ регистрира фирма на близко, свързано с него лице. Не помня името на фирмата. Искам да вметна, че товаро-разтоварваща дейност, по закон се извършва от частна фирма. Тази дейност е много важна, защото в действителност от това зависи коя част от товара ще бъде проверена. По този начин служителите на фирмата избират какво ще бъде проверено от товара. Аз направих всичко възможно да разбера кой е издал този лиценз. По закон този лиценз се издава от Гранична полиция, но при разговор по телефона с тях, те отрекоха да са го издали. След като споделих това на Асен Василев, неговата реакция за мен беше странна. Той ме каза „Аз си мислех, че Павел Тонев не взема от там, а само си затваря очите в чужда полза“. Тези му думи и езика на тялото, на мен ми говореше, „Аз защо не знам и как така съм изключен от схемата“. Казах, че не го разбирам какво точно иска и очаква от мен, както и че за моите разбирания е непонятно аз да давам конкретна информация, а в същото време да не се спират тези корупционни практики и да няма приходи в държавния бюджет. С това срещата ни приключи. След няколко дни Асен Василев отново ме извика при него в Министерство на финансите и каза, че ще отстрани Павел Тонев от длъжността директор на Агенция „Митници" и ще назначи мен за директор на негово място, като ще трябва да бъдат направени кадрови промени. На тази среща Асен Василев ми каза, че трябва да бъде сменен главният секретар АМ, зам.-директорите на АМ, директори на митниците: София, Варна, Пловдив, както и на Капитан Андреево и Калотина. За мен отново беше загадка защо МП „Лесово“ е изключен, където всъщност е ясно, че върви контрабанден канал. Тъй като последният ми разговор като зам.-директор с Асен Василев състоя в началото на месец Януари 2024г., а дълго време нищо не се случваше, аз бях решила че Асен Василев се отказал да ме прави директор на Агенция „Митници“. Междувременно до мен достигаше информация от различни хора, че ще бъда назначена за директор. Един от тези хора беше Стефан Димитров, който категорично не го знаеше от мен. К.Стефан Димитров твърдеше, че го знае от Лъчо от гр. Хасково, за който се говори, че е дясна ръка и приятел, от ученическите години на Асен Василев и отговаря за въпроси, касаещи регион Хасково. Тук искам да вметна, че под район Хасково се разбира районът освен Хасково и Свиленград и митническата дейност в тези райони. Лъчо отговарял за назначения, уволнения , получаване на пари и други нерегламентирани дейности в АМ. Тук искам да вметна, че според мен Стефан Димитров знае от Бойко Рашков за моето назначение, защото няколко дни преди официалното ми назначение за директор на АМ, по време на това събитие на гранична полиция, Кирил Петков ме срещна на същото събитие, и усмихнат и превъзбуден ми сподели радостта си, че аз ще съм новия директор на АМ. Понеже знам, че Кирил Петков и Бойко Рашков са много близки от една страна, а от друга страна Стефан Димитров и Бойко Рашков са много близки, мога да направя обосновано предположение, че тази информация Стефан Димитров може да я е получил и от Бойко Рашков. Искам да вметна тук, че от самото начало, откакто станах зам.-директор, нееднозначно ми беше демонстрирано, че основни посредници на Асен Василев са Жана Токова - Началник на кабинета на Асен Василев и Лъчезар Ставрев, когото вече споменах, тъй като Асен Василев е изключително предпазлив и предпочета, нещата и неговите разпореждания да се случват, през посредници. В началото верифицирах с Асен Василев всички указания, давани ми от Жана Токова и Лъчезар Ставрев. Асен Василев винаги ги потвърждаваше и по този начин разбрах, че той предпочита да дава разпорежданията си чрез точно тези две лица Жана Токова и Лъчезар Ставрев и че те ми предават точно неговите разпореждания.

Тук искам да спомена за случай, че Ирена Стаменова лобира рентгенови системи на Агенция Митници да бъдат закупени, чрез фирма „Данлекс“. Асен Василев беше намерил начин това да стане директно от фирмата „Смитс детекшън“, които произвеждат скенери за проверка. Идеята му беше това да стане с пряко договаряне, да го финансира с пари от бюджета, като заобиколи ЗОП. Беше си наел консултанти, които да кажат как точно да стане. Чрез това Асен Василев целеше да получи комисионна от фирмата „Смитс детекшън“, тъй като поръчката касаеше милиони. Той искаше аз да дам достъп на тази фирма, до всички места, на които трябва да се поставят тези скенери, както и необходимата информация за това. Не знам какво се е случило, защото бях задържана по това дело.

Направените кадрови промени в АМ са по разпореждане на Асен Василев, с активното участие на Лъчезар Ставрев. Подходът на Асен Василев беше доста интересен. Привидно ми даваше избор, но впоследствие или отхвърля предложенията ми, или си мълчи и бездейства. Преди да бъдат направени кадровите промени в АМ, Асен Василев ми се обади по телефона и каза: „Правим промени. За където нямаме предвидени хора, слагаме тези, които са съгласни, защото нямаме много време.“. Асен Василев ме пресираше тези кадрови промени да станат възможно най-бързо, докато все още е министър на финансите. Това беше в политическия момента, в който следваше да се направи така нар. ротация и имаше скандал в парламент при така нар. „Сглобка“. Преди да започнат самите промени, Асен Василев ми каза, че трябва, в спешен порядък, да се обадя на Мария Габриел, като връзка с нея ми направи Жана Токова и ми даде инструкции да й споделя, че без значение кой е министър на финансите, ще продължа да работя с нея и искам да направя среща, за да мотивирам необходимостта от промени в АМ, но в които Асен Василев няма намеса. Такава среща обаче, между мен и Мария Габриел не се състоя. Тогава Асен Василев ми разпореди да не я чакам повече и да започваме кадровите промени в АМ бързо.

Относно направените кадрови промени мога да кажа: за позицията главен секретар на АМ - че според Асен Василев е от изключителна важност да бъде доверен човек. Първоначалната идея беше главен секретар да е Васил Марков, когото вече споменах, който обаче се разколеба, защото имаше обещание от страна на Кирил Петков, че ще си запази позицията и след евентуалните промени. Съответно беше решено, че ако случайно не стане това, аз да му запазя едно зам.-директорско място в АМ. При обсъждане на възможни варианти, той се спря на Кольо Колев, който тогава заемаше поста на директор Дирекция „ИСАД“ - АМ. Аз нямах нищо против той да стане главен секретар, защото според мен имахме една и съща философия какво трябва да се прави в АМ по отношение на антикорупционните практики. Правеше впечатление и на мен и на други, че Кольо Колев безпроблемно бива финансиран и за други такива проекти, след разговор с Асен Василев. Асен Василев беше убеден, че Елена Стаменова не е негов човек и че е сестра на народен представител от БСП и че лобира за обществени поръчки. Разпореди ми дори, всички ОП, които са започнати, да бъдат спрени и да пусна нови. Това аз не го направих, тъй като знам, че съм пряко уязвима. По разпореждане на Асен Василев, аз извиках в кабинета си в АМ - Елена Стаменова и й казах, че ще я преместя на друга длъжност. Тук искам да вметна, че Асен Василев ме караше не да ги преназначавам, а ги уволнявам, в нарушение на закона, без значение, колко ще им се плати обезщетение от незаконното уволнение. След като съобщих на Стаменова, че ще я преназнача, тя ми каза, че й трябва време, за да продължим разговора, тъй като й е прилошало. Впоследствие така и не се върна и излезе болничен. Така на нейно място, временно, по разпореждане на Асен Василев назначих Кольо Колев.

Общо взето всички кадрови промени в АМ, които направих на ръководни длъжности, са инициирани от страна на Асен Василев, след като той ми е разпоредил лично, както и чрез активната намеса на Лъчезар Ставрев или Жана Токова.

Тук искам да допълня, че по отношение на МП Калотина, Асен Василев нямаше конкретно лице, което да поставя, но това се обяснява с обаждане на Лъчезар Ставрев, който ми заяви, че аз и той трябва да отидем до ГКПП - Калотина, за да ме запознае с един много важен и сериозен човек - това е началникът на Гранична полиция на Каротина - Терзобалиев. По пътя на там, Ставрев ми разказа, че е много точен и е лично „наше“ назначение, което аз разбрах, че става въпрос за Асен Василев и Бойко Рашков. Ставрев ми каза, че трябва да работя в тясно сътрудничество с Терзобалиев, „за да се случват нещата.“ Допълни, че за Терзобалиев са се преборили много трудно, но че нямало значение кой ще е началник по линия на митниците и да не се притеснявам. По начина на общуване между Лъчезар Ставрев и Терзобалиев, беше видно че са в много добри и близки отношения. Лъчезар Ставрев се държеше все едно ГКПП Калотина му е бащиния. Дори самите служители на МП Калотина остават с убеждението, че Лъчезар Ставрев е зам.-директор на МП - Калотина, за което съдиш от дадените от тях показания по настоящето дело. Смятам, че Бойко Рашков е замесен също в назначението на Терзобалиев, защото Стефан Димитров каза същото като Лъчезар Ставрев, а именно че е много точен и че е „наше момче“.

Сега се сетих, че съм давала информация на Асен Василев лично, че съм придобила информация за корупционна схема, осъществяване от шефа на гранична полиция на Капитан Андреево, който се казва Марин, но не му помня фамилията, но от 20 години е там. Асен Василев неглижира тази информация и нищо не предприе.

Общо взето Асен Василев искаше да сменя само всички ръководни кадри, с посочени от него лица за да може да овладее, контрабандни канали и съответно всички приходи от тях да отива към него, защото Асен Василев не желаеше да бъдат сменяни, служители на ниско ниво, през които оперативно минават контрабандните канали. Аз в същото време имах оперативни данни за определени лица, служители от АМ, които са част от тези контрабандни канали и за това реших да разместя тези лица, с цел спиране на тези контрабандни канали. След като извърших на своя глава тези промени, започнах да бъда атакувана от Жана Токова и Лъчезар Ставрев, защо си позволявам да правя такива неща, без знанието и разрешението на Асен Василев и че трябва да възстановя тези служители на длъжностите, на които те са работели. В същия период ми звъняха конкретни лица, които ме заплашваха с кариерното ми развитие и физическото оцеляване на мен и семейството ми, ако си позволя да правя промени на Капитан Андреево. Всички тези заплахи и предупреждения ги подцених.

За конкретни такива служители мога да посоча „Фишито“, за когото основно Лъчезар Ставрев много настояваше, зетя на Димитър Николов - „Шопа“, за кого не знам името. Други служители за които имам такава информация са Георги Господинов по прякор „Гуспичката“ и Ангел Пейков.

До мен беше достигнала информация, че с активното участие на конкретни служители от АМ, между които и тези, които споменах съществуват изградени контрабандни канали, които целят незаконно пропускане на контрабандни стоки, като за целта, тези служители събират подкупи, които впоследствие се делят и в крайна сметка достигат до Асен Василев. Мога да дам конкретен пример за такъв контрабанден канал: При преминаване на контрабандна стока през ГКПГ Капитан Андреево и Лесово, чиито „ръководител“ на контрабандния канал е „Шопа“ и Стефан Марашев се събират пари, които впоследствие се дават на Павел Тонев. Респективно Павел Тонев ги дава на Лъчезар Ставрев, тъй като Тонев и Ставрев демонстрираха изключително близки и доверени отношения. Така впоследствие Ставрев ги предава на Асен Василев. Друг пример е при преминаване на контрабандна стока през ГКГТП чиито началник е Георги Господинов, парите да се дават от Георги Господинов на Илиян Хаджийски - зам.-директор на Митница Пловдив, който от своя страна ги предава Ева Харизанова - директор на Митница Пловдив, тя от своя страна на Павел Тонев, след което пътят на парите е същия, който описах, докато стигнат до Асен Василев.

Конкретни суми пари не мога да посоча в момента, но съм ги записала в иззетите ми бележки и ако ми се предоставят ще мога да ги цитирам с точност. По моя информация за преминаването на един камион с „Вейпове“, подкупа е 120 хил. лева на камион.

Искам да допълня, че по моя информация подкупите основно се делят на лек трафик и тежък трафик. Подкупите от лекия трафик отиват в Хасково, от където не ми достигна време да разбера как се разпределят.

Относно познанството ми със Стефан Димитров, който също е обвиняем по това дело мога да кажа следното:

Запознах се със Стефан Димитров по настояване на Георги Георгиев, който тогава беше шеф на вътрешна сигурност на МВР . Многократно получавах обаждания от Христо Христов — който беше заместник на Георги Георгиев, че трябва да говоря със Стефан Димитров, тъй като щял да ми дава информация за Капитан Андреево. Сподели ми, че е много близък на Георги Георгиев и че всичко е наред. Георги Георгиев и неговият заместник Христо Христов създадоха у мен впечатление, че активно работят служители ангажирани с корупционна дейност на Капитан Андреево, като дори ми предоставиха секретен документ, съдържащ данни за такива.,

С течение на времето си дадох сметка, че Стефан Димитров е въздухар, който по необясними за мен причини гравитира в кръгове на държавното ръководство, в това число и на посолства. Виждала съм съобщения, снимки и видео, показващи тази връзка. Винаги имаше телефонни номера на различни хора на тези позиции, както и възможност и готовност да ми се обади. Примери мога да дам - Живко Коцев, който той пред мен Стефан Димитров е наричал „Живтака“, Лъчезар Ставрев, Недан Хаджиев, за който имах изрични указания от Асен Василев да се свържа с Недан Хаджиев и да работя с него, Бойко Рашков, наричан от Стефан Димитров - белокосия. Тук искам да допълня, след като Асен Василев ми указа да се свържа с Недан Хаджиев „за да случват нещата на територията на обл. Хасково“, аз се обадих на Недан Хаджиев по телефона, който ми даде Стефан Димитров. Говорих с Недан Хаджиев, представих се коя съм и че Асен Василев ми е казал да се свържа с него и Недан Хаджиев дойде да се срещнем в гр. София, в агенция „Митници“. На срещата го питах за информация за региона в обл. Хасково, като общо взето така протече срещата. Повече с него не съм се виждала, защото не след дълго бях задържана.

Бях си направила среща с Георги Георгиев в МВР, където той трябваше да ме запознае със Живко Коцев - който беше главен секретар на МВР към него момент. Бях получила указания от Павел Тонев, че трябва да се разреши проблем на АМ, касаещ съхранение и унищожаване на наркотични вещества. На тази среща обаче присъстваше и Стефан Димитров. Тъй като Живко Коцев закъсня, аз Стефан Димитров и Георги Георгиев останахме да пием кафе в стаята на Георги Георгиев. След това Живко Коцев се обади по телефона, че е свободен и ние тримата - аз, Стефан Димитров и Георги Георгиев се качихме до стаята на Живко Коцев в МВР. Присъствието на Стефан ме учуди, но аз нямах възражения, тъй като това е решение на домакина - Живко Коцев и нямах намерение да водя разговор на служебни теми, в присъствието на външни лица.

По отношение на Стефан Димитров искам да споделя, че не знам къде живее и не съм ходила в тях. По време на контактите си с него имах чувството, че ме сваля, защото постоянно ми предлагаше срещи и дребни подаръци - парфюми, цветя. Правеше ми впечатление, че постоянно предлага контакти с различни висшестоящи и на драго сърце, при необходимост от моя страна ми, предоставяше техните телефонни контакти или директно ме свързваше с тях. Беше изключително нахален в общуването, на моменти дори натрапчив, но нямаше как да го игнорирам, с оглед контактите му с висшестоящи, че постоянно ми се казваше, че трябва да работя с него, тъй като щял да ми предоставя информация. Знам за случай, че е демонстрирал пред митнически служители нашето познанство. Това изключително много ме изненада, тъй като от Димитров се очакваше да ми носи информация от Капитан Андреево и в същото време афишираше контактите ни, което го правеше ненадежден от гледна точна на предоставяната от него информация. По този повод му изпратих текстово съобщение, в което ги критикувах, как може да разгласява контакта ни, при положение, че ще предоставя информация от значение за работата.

Със Стефан Димитров съм се срещала няколко пъти в сградата на ЦУ на Агенция „Митници“, които не мога да посоча, кога са били, но бяха изключително кратки. Лично Стефан Димитров ми е споделял, че многократно се е срещал с Асен Василев в министерство на финансите. Стефан категорично познаваше и Лъчезар Ставрев, с когото също демонстрираха доверителни отношения.

Общо със Живко Коцев съм се виждала във формат със Стефан Димитров съм се виждала още два пъти, като не сме дискутирали служебни теми. Това бяха вечери за по един час по настояване на Живко Коцев. Моите впечатления бяха, че те бяха в изключително близки доверителни отношения. Нямам информация от къде произхожда тяхното познанство и от кога. От двамата съм чувала за техни постоянни сбирки, виждала съм и снимки за техни регулярни срещи в ресторант „Селяви“ в кв. Драгалевци, гр. София и във всякакъв вид ресторанти. Ходеха заедно в хотел в гр. Свиленград, изключително скъп и луксозен, но в момента не се сещам името му. Виждала съм техни снимки заедно на яхта в Гърция. Стефан Димитров ми е демонстрирал многократно близките си доверителни отношения с Живко Коцев и че ако на Стефан Димитров му трябва информация я получава от Живко Коцев, но без да ми е споделял конкретика.

Искам да споделя за случай преди началото на 2024 г., при който Стефан Димитров, уж небрежно ме попита дали знам нещо и дали съм чула нещо от Павел Тонев, за някакво движение по разпореждане на Асен Василев, относно преминаване на контейнер през Порт Бургас. Тъй като реагирах доста остро на въпроса и че дори и да знам, няма как да му кажа, Стефан се сконфузи и започна без да го питам да ми обяснява, че било се касаело за контейнер с цигари, но не се касаело нередност, а само за ускоряване на влизането му, защото на пристанището много се бавели. Контейнера бил на негов приятел, но не ми каза повече. Сподели, че щял да помоли „Живтака“, като имаше предвид Живко Коцев. Заявих, че няма как да иска от мен такива услуги както тогава, така и в бъдеще, както и да очаква от мен такава информация. Заявих още, че няма как да пресирам служителите да обработват едни пратки с приоритет пред други, тъй като служителите си имат капацитет. Известно време след това, Асен Василев лично пред мен спомена, а впоследствие и пред Асоциацията на превозвачите, че има визия да пренасочи част от трафика на стоки от Турция по вода, през Бургас, защото „щяло да бъде много лесно“. Дали е случайно или не, не знам, но от сегашната перспектива, вероятно не е.

Искам да разкажа за случая с изпратеното от мен текстово съобщение до Стефан Димитров, в което му заявявам, по спомен, че Живко Коцев е страхотен и с него ще работим много добре. Повода за това съобщение беше, организирана преди това от Живко Коцев среща, с участието на висши служители на МВР, включително заместник-главния секретар Кангалджиев, с мое участие и служители от Агенция „Митници“. На срещата се обсъжда въпрос за решаването на проблем на АМ при съхранението и унищожаването на наркотични вещества. За мен решаването на този проблем беше от съществено значение, защото това щеше да ми даде възможност да се докажа в решаването на едни проблем нерешен с години. В съобщението си, на практика изразявам задоволството си от реакцията на главния секретар Живко Коцев, който на въпросната среща разпореди на висшето ръководство на МВР да се вземат мерки и да се реши бързо проблемът.

Искам да споделя, че при едно от каретата в ареста или по време на конвой, докато бях със Стефан Димитров, дой направи коментар, че „Живтака“, имаше предвид Живко Коцев, му се молил много и „знаеш ли този смешник колко време ми се моли и рева като малко дете за този часовник”. Каза също, „всички като вземаха пари нямаха проблем, сега се правят на ...”.

Стефан Димитров ми е споделял лично, че е близък с Бойко Рашков. Стефан Димитров демонстрираше много близки отношения и показваше многократно снимки, за да ме увери в близостта им. Разказвал ми е, че Бойко Рашков е лицето, което диктува на Кирил Петков и Асен Василев, къде и какви кадрови промени да бъдат правени в цялата държава, без да сме изпадали в детайли. Твърдеше, че думата на Бойко Рашков била „Закон” за Кирил Петков, както и че Бойко Рашков финансира дейността на ПП „Продължаваме промяната”. От Стефан Димитров знам, че министърът на вътрешните работи - Калин Стоянов отказал на Бойко Рашков да назначи Недан Хаджиев за директор на ОДМВР-Хасково, за което Стефан Димитров беше много възмутен. Сподели, че въпреки отказа на Стоянов, „всичко било наред“, тъй като Бойко Рашков държал нещата в свои ръце, чрез Живко Коцев. След като Стефан Димитров, в рамките на една седмица, организира лична среща между Рашков и моя позната, която преди това в продължение на дълъг период от време не успяваше да осъществи такава, си дадох вече реална представа за близостта на Стефан Димитров и Бойко Рашков. Освен това, по същия повод аз съм правила опити да съдействам институционално на тази жена, но не успях, докато Стефан Димитров го направи в рамките на седмица.

Стефан Димитров ми сподели, че Бойко Рашков е личен приятел на баща му, който към него момент не познавах и не му знаех имената. Имената на баща му - Марин Димитров научих, едва при предоставянето на постановлението за привличането ми като обвиняема.

Стефан Димитров сподели, че Бойко Рашков и баща му - Марин Димитров се е разбрали да компрометират Бойко Борисов, чрез свидетелски показания за купуване на гласове в полза на ПП ГЕРБ и смеейки се каза, че ще вземат властта. Казвайки, че ще го компрометира, аз разбрах, че тези показания ще са неистински.

По моя информация, Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 хил. евро, предназначени за Бойко Рашков и за друго лице, като произходът на средствата са от осъществявана от Димитров лихварска дейност с бързи кредити.

По отношение на лице, известно с прякора „Паскал“ заявявам, че не мога да кажа нищо конкретно за него. Не знам и дали Стефан Димитров го познава. Докато ме конвоираха към ареста на връщане от първата мярка в конвойния автомобил попитах Стефан Димитров дали познава „Паскал“, същият потвърди познанството си.

Като направих кадровите промени в Агенция „Митници“, касаещи преместване на оперативни служители от Капитан Андреево към други митнически подразделения, тогава от няколко места чух следното: „Нищо няма да промениш, всичко ще си върви зад гърба ти и ти излезна най-глупава“ и „Знаеш ли, че Паскал изпраща на Асен Василев всеки месец по 150 хил. евро, като вярва, че част от тях ти биват предавани. Той в момента ти е бесен /имам предвид Паскал/, че ти плаща, а шефката на Митници маха негови хора“. Нямам представа парите как са се движили, и дали и на кого Паскал ги е предал.

Като обобщение искам да заявя, че от много източници до мен достигаше информация, че аз съм идеалния човек за Асен Василев, да заема тази длъжност - директор на АМ, защото няма да допусна, в структурата на АМ корупция и незаконна дейност. Въпреки че всъщност аз нямам корупционни намерения и не мога да има, в същото време Асен Василев ще може да прави, разпореждайки ми, каквото си иска и така неправомерно да се облагодетелства, чрез незаконни практики, без мое знание. До последно това не го вярвах, дори и след като бях задържана. Трябваше да мине време, анализирайки случилото се - цялата информация, която беше стигнала до мен, преди ареста ми, кадровите смените и разместванията в АМ по разпореждане на Асен Василев, за да разбера какво всъщност е ставало, както и че съм била използвана за корупционни практики от споменати в този разпит лица. Смятам, че всичко това се е вършило зад гърба ми и без мое знание.

Имам информация, според която е изградена престъпна схема под ръководството на Асен Василев, при която е осъществена търговия с влияние от Асен Василев и по този начин са отклонени парични средства по обществена поръчка на Министерство на транспорта и съобщенията, за закупуване на медицински хеликоптери По този начин са отклонени пари и са взети от Асен Василев и Тодор Иванджиков. По информация, тогавашния министър на транспорта е в много близки и доверителни отношения с Асен Василев.

Схемата се развива по следния начин: Кирил Петков и Асен Василев са изключително близки отношения с Тодор Иванджиков. Тодоров Иванджиков е едно от лицата, които еднолично е финансирало политическото издигане на Асен Василев и Кирил Петков. Тодор Иванджиков, лично ми разказа, че целта е била той самият да стане министър на транспорта. Тодор Иванджиков е предпочел да сложи поставено от него лице, а не той самият да стане министър на транспорта, тъй като тази позиция го лишава от време да движи бизнеса си. Бизнесът му е свързан с летателна техника. Тук трябва да вметна, че Тодор Иванджиков е близък с адвокат Минко Минков, с който имат общ бизнес, Поради горните причини, Тодор Иванджиков убеждава Асен Василев и Кирил Петков, министър на транспорта да стане Георги Гвоздейков. Мога да кажа, че един от заместник- министрите на Георги Гвоздейков, - Анна Натова, е близка приятелка на съпругата на Минко Минков - Даниела Минкова. Това ми го сподели, лично Тодор Иванджиков, хвалейки се с това. Целта на цялото това упражнение, за министър на транспорта да бъде поставен човек - в случая Георги Гвоздейков, който да бъде доверено лице на Асен Василев, Кирил Петков и Тодор Иванджиков, като по този начин, използвайки влиянието си над него, да му въздействат и от своя страна Георги Гвоздейков да сключи договор за закупуване на така наречените „въздушни линейки“, от определена фирма, посочена от Тодор Иванджиков. Тодор Иванджиков посочва коя ще е конкретната фирма, тъй като както казах, това е в тясна връзка с неговия бизнес и има нужните контакти в сферата на аероплаването.

Друга престъпна схема, отново в министерство на транспорта, по времето на министър Георги Гвоздейков, която мога да опиша, касае закупуването на жп мотриси. Лично от Асен Василев знам, че иска да се купят мотриси от Китай. Паралелно с това Тодор Иванджиков ми разказа следното: Илиян Йончев е директор дирекция „ЧР“ в във фирма „Хемс“. До офисът на фирма „Хемс,“ има друг офис на друга фирма, в която работят двама мениджъри, Данчо и Георги, които управляват ТЕЦ „Варна“ и Бургас. През лице на име Мишо/ООН/, Данчо и Георги контактуват с китайци, производители на всичко свързано с ЖП-транспорта. С китайците е контактувала и Даниела Минкова, която в същото време е и председател на комисия по избор на мотриси и представител на министерство на транспорта, в качеството си на юрисконсулт на „Хемс“. Даниела Минкова и Георги Гвоздейков, организират среща, на която присъстват, освен те двамата, също и Асен Василев и Данчо, за да уговорят купуването на жп мотриси. Тъй като възниква казус, предвид факта, че ЕС е направил процедура, която забранява, жп мотриси да бъдат закупени от Китай, измислят начин да се заобиколи забраната на ЕС, като минат през определени частни дружества. Така Илиян Йончев и Данчо установяват контакт със Сесилия от Китайското посолство и попълват апликация, за участие във форум, в Китай. Тодор Иванджиков, си спомням че по това време, когато се е състоял този форум в Китай, там ще присъства и Даниела Минкова. Така се получава, че Илиян Йончев, в качеството си на служител на Георги Гвоздейков, пътува до Китай, за да участва във форум, където се предлагат жп мотриси, при положение, че има забрана от ЕС, за се купува от там.

Искам да вметна, че лично от Тодор Иванджиков знам, че той е обсъждал, заедно с Асен Василев, каква голяма грешка е оставането на Георги Гвоздейков в първото служебно правителство, с премиер Димитър Главчев, защото така няма да могат да го използват, като се върнат на власт.

Това е всичко, което мога да кажа по случая.

Протокола прочетох лично, вярно е записан и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.

Разпитът приключи в 17 часа и 30 минути.

От 5gmedia.bg